浙江省乔治白服装有限责任公司有关一部分约束性股票回购注销进行的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、欺诈 性阐述或重大遗漏。

特别提醒：

1、公司本次回购注销员工持股计划754.7964亿港元，涉及到股权激励对象257名，此次回购注销员工持股计划的总数占公司本次回购注销员工持股计划前总股本的1.487284%，回购价格为1.781元/股，复购资产总额为rmb13,442,923.99元。

2、截止到本公告公布日，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行以上员工持股计划的回购注销办理手续。

3、此次股权回购注销结束后，企业的总股本会由507,500,000 股调整为 499,952,036股，企业股份遍布仍具有企业上市条件。

浙江省乔治白服装有限责任公司（下称“企业”）分别在2023年4月28日召开第七届股东会第四次会议、第七届职工监事第四次会议及2023年5月23日召开2022年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

近日，企业实现了以上员工持股计划的回购注销工作中，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行相应审批流程和信息公开状况

（一）2021年6月11日，公司召开第六届股东会第十二次大会，表决通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等提案，独董已就有关提案发布单独建议。

（二）2021年6月11日，公司召开第六届职工监事第十次大会，表决通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等提案。

（三）2021年6月15日至2021年6月24日，企业对该激励计划第一次授于激励对象的姓名及职位开展内部结构公示公告。公示期内，公司监事会没有收到一切质疑，无意见反馈纪录。2021年6月25日，企业公布《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

（四）2021年6月25日，企业公布《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2021年6月30日，公司召开2021年第一次股东大会决议，表决通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等提案。

（六）2021年7月15日，企业各自举办第六届股东会第十三次会议第六届职工监事第十一次大会，表决通过《关于调整2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独董已就有关提案发布单独建议。

（七）2021年7月30日，企业公布《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

（八）2022年4月29日，企业各自举办第六届股东会第十九次会议第六届职工监事第十六次大会，表决通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，独董已就本提案发布单独建议。

（九）2022年6月8日，企业公布《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

（十）2023年4月28日，企业各自举办第七届股东会第四次会议和第七届职工监事第四次会议，表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发布了单独建议，侓师出具了法律意见书。企业拟以1.931元/股复购680.1950亿港元初次授于一部分员工持股计划，以1.931元/股复购74.6014亿港元预埋授于一部分员工持股计划。这次拟用以回购注销员工持股计划资金总额为14,575,118.59 元，复购资产为自筹资金。

（十一）2023年5月23日，公司召开了2022年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

(十二)2023年6月1日，企业公布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

(十三)2023年6月8日，企业公布《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购价格的公告》，经此次调整，企业以1.781元/股复购680.1950亿港元初次授于一部分员工持股计划，以1.781元/股复购74.6014亿港元预埋授于一部分员工持股计划。此次用以回购注销员工持股计划资金总额为13,442,923.99 元，复购资产为自筹资金。

二、回购注销一部分员工持股计划的主要原因、总数、价格和自有资金

（一）有关回购注销员工持股计划的主要原因、数量表明

1、由于企业初次授于员工持股计划的1名激励对象因辞职不会再具有鼓励资质，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划2.9000亿港元（调整）不可解除限售，企业预埋授于员工持股计划的1名激励对象因辞职不会再具有鼓励资质，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划1.0440亿港元（调整）不可解除限售，依据《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》“激励对象合同期满，且不会再续签的或者主动离职的，已解除限售的员工持股计划未作解决，已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业回购注销”。

依据《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》，初次授于及预埋授于第一个解除限售期企业方面绩效考评目标为：以2020年主营业务收入为基准，2022年营收增长率不少于32%，依据2022年经审计的财务报表，2022年主营业务收入为127,927.84万余元，以2020年度主营业务收入108,847.43万余元为基准测算，2022年具体实现的营收增长率为17.53%。企业未达到绩效考评目标，相对应解除限售期限内，激励对象本期方案解除限售的员工持股计划不可解除限售，涉及到初次授于一部分677.2950亿港元（调整）员工持股计划及预埋授于一部分73.5574亿港元（调整）员工持股计划由企业回购注销。

（二）此次约束性股票回购注销的价钱

依据《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》中回购价格的变化方式：

1、资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P 为变更后的员工持股计划的回购价格；P0 为调节前员工持股计划的授于价钱；n 为每股公积金转增股本、配送股票红利、股票拆细比例（即每一股个股经转赠、派股或股票拆细后增大的股票数）

2、分红派息 P＝P0-V

在其中：P为变更后的员工持股计划的回购价格；P0为调节前员工持股计划的授于价钱；V为每一股的分红派息额。经分红派息调整，P仍需超过1。

企业2021年年度权益分派计划方案为：以企业总市值350,000,000股扣减复购专用账户拥有股权数为基准，向公司股东按每10股发放股利2.00元（价税合计），并且以资本公积向公司股东按每10股转增股本4.5股。

2022年本年度权益分派计划方案为：以企业总市值507,500,000股为基准，向公司股东每10股发放股利1.50元（价税合计），总共派发现金76,125,000.00元，不派股，不因公积金转增总股本。

变更后的初次授于员工持股计划回购价格：(3-0.2)÷(1+0.45)-0.15≈1.781元/股

变更后的预埋授于员工持股计划回购价格：(3-0.2)÷(1+0.45)-0.15≈1.781元/股

综上所述，企业以1.781元/股复购680.1950亿港元初次授于一部分员工持股计划，以1.781元/股复购74.6014亿港元预埋授于一部分员工持股计划。此次用以回购注销员工持股计划资金总额为13,442,923.99 元，复购资产为自筹资金。

（三）认购资产总金额与由来

企业用以此次员工持股计划购买的资产总额为13,442,923.99元，资金来源为自筹资金。

三、此次回购注销执行情况

截止到 2023年7月 4日止，公司已经向以上 257名辞职激励对象以流动资产付了754.7964亿港元已获得授但还没有解除限售的员工持股计划回购款总共13,442,923.99元，中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对此次一部分约束性股票回购注销事项展开了检审，并提交了《验资报告》（众环验字【2023】0300003号）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，以上股权回购注销事项已经在 2023年8月 3日进行。

四、此次回购注销后企业公司股权结构变化登记表

此次股权回购注销结束后，企业的总股本会由507,500,000 股调整为 499,952,036股，企业公司股权结构变化如下所示：

此次回购注销一部分员工持股计划事宜不会造成公司控股股东及实控人产生变化，亦不会造成我们公司股份分布特征不符企业上市条件的需求，与此同时,不受影响我们公司《2021年限制性股票激励计划》的继续执行。

五、此次回购注销对企业的危害

企业将根据《企业会计准则》的有关规定对此次回购注销事项开展会计处 理；此次回购注销事宜不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不会有 危害公司及企业股东利益的现象，也不会影响公司管理团队的良好性和安全性，本 公司管理团队还将继续尽职履责，用心履行法定职责，积极为公司股东创造财富。

六、备查簿文档

1、汇算清缴报告；

2、结算公司确定销户完成传送数据业务表；

3、股权激励计划回购注销明细单。

特此公告。

浙江省乔治白服装有限责任公司

股东会

2023年8月5日