国家电投集团产融控投有限责任公司（通称企业）于2023年7月18日以电子通信方法传出第七届股东会第十次会议报告，于2023年7月26日以通信方式召开工作会议。例会应参加执行董事9人，具体参加9人，会议由老总组织。企业董秘列席会议，一部分管理层组员、相关部门领导列席。此次会议合乎法律法规及企业《章程》相关规定。

二、董事会会议决议状况

有关改选协会委员会的议案

经决议，本提案允许9票、抵制0票、放弃0票，表决通过本提案。允许杨旭老先生、胡三高老先生改选为战投委员会委员，胡三高老先生、李骏张先生改选为提名委员会委员会，崔俊老先生、胡三高老先生、杨旭老先生竞选为薪酬与考核委员会委员会，李骏张先生、崔俊老先生、曹益嘉老先生竞选为财务审计与风险管控委员会委员。

变更后的协会委员会组成如下所示：

三、备查簿文档

第七届股东会第十次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控投有限责任公司

董事会

2023年7月27日

证券代码：000958 证券简称：电建成投产融公示序号：2023-039

国家电投集团产融控投有限责任公司

有关开启公司网站的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好地体现企业生产经营状况，提高广大投资者的归属感，营造“一流清洁能源产融公司”企业形象，国家电投集团产融控投有限责任公司（通称企业）开启官网，网站为http://spicifh.spic.com.cn。

企业办公地点、邮编、投资人服务热线、发传真、电子邮件等联系电话保持一致，关键联系电话如下所示：

办公地点：北京西城金融大街28号楼3栋楼

邮编：100033

联系方式：010-86625908

传真：010-86625909

邮箱：dtcr@spic.com.cn

网址：http://spicifh.spic.com.cn

热烈欢迎广大投资者通过上述的方式和企业交流与沟通。

特此公告。

国家电投集团产融控投有限责任公司

董事会

2023年7月27日

责编：诗婷婷

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