广东省常青（集团公司）有限责任公司有关举办2023年第四次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）拟定于2023年8月11日（星期五）举办企业2023年第四次股东大会决议，现将会议召开有关事项通知如下：

一、举办此次股东会的相关情况：

1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会于2023年7月26日举办第三次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

此次股东会的举行合乎《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

1）现场会议举办时长：2023年8月11日（星期五）在下午15：00

2）网上投票时长：2023年8月11日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月

11日早上 9：15-9：25，9：30-11：30，在下午13：00至15：00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年8月11日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、参加目标：

除权日：2023年8月4日（星期五）

（1）于除权日2023年8月4日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

7、会议召开地址：广东中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第六届股东会第三次会议和第六届职工监事第三次会议表决通过，主要内容详细公司在2023年7月27日在规定社会媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

表明：

1、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，之上提案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的投票选举状况独立统计分析并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案方式

1、登记：

（1）法人股东须持证券账户卡、个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件、委托代理人身份证件、法人授权书、证券账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证明书、委托代理人身份证件、盖公章并且经过法人代表签名的法人授权书、证券账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东凭之上有效身份证件可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（文件格式附后），便于备案确定。信件、发传真在2023年8月8日17:00前传递企业证券事务部。来信请寄：广东中山市小榄镇工业大道南42号，邮政编码：528415（信封袋请注明“长青集团股东会”字眼）。

2、备案时长：2023年8月8日，早上9∶00一11∶00，在下午13∶00一17∶00。

3、备案地址及联系电话：

备案地址：广东中山市小榄镇工业大道南42号企业证券事务部

手机：0760-22583660

发传真：0760-89829008

手机联系人：苏慧仪

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜：

1、大会手机联系人及联系电话

手机联系人：何骏、苏慧仪

手机：0760-22583660

发传真：0760-89829008

电子邮件：dmof@chantgroup.cn

通讯地址：广东中山市小榄镇工业大道南42号

2、参会人员的住宿及交通等费用自理

特此公告。

广东省常青（集团公司）有限责任公司股东会

2023年7月26日

配件：（一）参与网上投票的实际操作步骤；

（二）法人授权书；

（三）公司股东出席会议申请表。 附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“362616”，网络投票称之为“常青网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进

行网络投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月11日的股票交易时间，即早上 9：15-9：25，9：

30-11：30，在下午13：00至15：00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月11日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

广东省常青（集团公司）有限责任公司

2023年第四次股东大会决议法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着自己（本公司）参加广东省常青（集团公司）有限责任公司2023年第四次股东大会决议，受权其根据本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为根本法人授权书签定日起至此次股东会完毕时止。

填票表明：请结合决议建议在相关表中划√。

股东名称/名字（盖公章/签字）： 受委托人签字：

受托人签字： 受委托人身份证号：

公司股东身份证号码： 授权委托时间：

公司股东拥有股票数：

股东账号：

注：法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：

广东省常青（集团公司）有限责任公司

公司股东出席会议申请表

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公示序号：2023-061

债卷编码：128105 债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

关于做好外币存款跨境资金集中运营业务经营的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月26日，广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三次会议决议并通过了《关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的议案》。现就相关情况公告如下：

为有效降低企业财务成本、提升资金使用效益，并加强企业境外资金管理方法安全性，以便更好地适用公司及分公司业务发展，企业拟将国家外汇局申请办理进行外币存款跨境资金集中运营业务经营（下称“资金池业务”），办理的保证金账户配套设施信用额度不超过人民币12.30亿人民币（实际信用额度以国家外汇局最后审核为标准）。在业务时间内，该信用额度可重复利用。

本提案要递交股东大会审议。企业报请股东会受权老总或对其受权人在表决通过的保证金账户配套设施信用额度内，审核公司本次资金池业务的实际操作计划方案、签定协议和文档，及其解决此次资金池业务相关的各种相关事宜。

一、资金池业务状况

（一）业务流程简述

此次办理的资金池业务主要是指集团公司根据自己的运营和管理必须，根据举办公司集中运营管理方法海内外组员公司资金的项目，包含进行债务或境外放款信用额度规范化管理、经常账户资产集中化收付款和差价净额结算里的一项或多个服务。

由于企业业务运营必须，企业拟将国家外汇局申请办理进行资金池业务，办理的保证金账户配套设施信用额度不超过人民币12.30亿人民币（实际信用额度以国家外汇局最后审核为标准）。在业务时间内，该信用额度可重复利用。

（二）举办企业名字：广东省常青（集团公司）有限责任公司

（三）合作金融机构：建设银行股份有限公司、农业银行有限责任公司。

（四）保证金账户组员：海外成员企业为大厨（中国香港）有限责任公司、常青（中国香港）发展有限公司；地区成员企业为广东省常青（集团公司）有限责任公司、常青热量高新科技（中山市）有限责任公司。

在其中，大厨（中国香港）有限责任公司为公司发展合并报表范围内的全资分公司；常青（中国香港）发展有限公司、常青热量高新科技（中山市）有限责任公司为理由公司控股股东、控股股东何启强先生另一半郭妙波、麦正辉先生的另一半何银英共同控制的企业关联公司，为丰富此次业务背景加入变成保证金账户的成员企业。

公司已经出示服务承诺，公司与大厨（中国香港）有限责任公司作为本次资金池业务的主办企业及成员企业，不能在此次资金池业务中与其他关联公司发生任何实际性买卖，不会产生与公司控股股东、控股股东和关联企业分享保证金账户金额的状况。因而，此次资金池业务不容易组成关联方交易。

（五）业务流程时限：此次资金池业务的实施时限为自股东大会审议根据本提案的时候起一年。

（六）资产安全性

1、企业将特定专户做为参加此次资金池业务的银行结算账户。

2、企业管控入池的成员企业中，大厨（中国香港）有限责任公司为公司发展合并报表范围内全资子公司；常青（中国香港）发展有限公司、常青热量高新科技（中山市）有限责任公司为理由公司控股股东、控股股东何启强先生另一半郭妙波、麦正辉先生的另一半何银英共同控制的企业关联公司，为丰富此次业务背景加入变成保证金账户的成员企业。

公司已经出示服务承诺，公司与大厨（中国香港）有限责任公司作为本次资金池业务的主办企业及成员企业，不能在此次资金池业务中与其他关联公司发生任何实际性买卖，不会产生与公司控股股东、控股股东和关联企业分享保证金账户金额的状况。

若因股份、投资关系发生变化或其他原因成员企业不符入池标准的，企业将及时向银行借款相对应变动。

3、企业核算入池资产将严格按照银行管理规定，遵照此次保证金账户的相关规定，保证保证金账户应用依法依规。

4、保证金账户开户行将按照相关规定对企业入池自有资金和使用动向开展财务尽职调查。

5、企业将遵照此次资金池业务的相关规定，确立在合规管理、反恐怖股权融资、反偷税里的义务和责任。

二、风险管控方法

（一）风险防范

此次资金池业务的实行有待国家外汇管理单位审核，这项业务存有遭受宏观经济经济周期、海内外相关法律法规管控、贸易争端、汇率变动等不可控因素危害的概率，企业将高度关注宏观经济政策、行业发展趋势及国际局势，对投资加强监管，减少交易风险，烦请广大投资者注意投资风险。

（二）风险管控措施

1、企业严格执行国家外汇管理单位有关管理规范申请办理此次资金池业务，设立保证金账户专户，专门用来申请办理此次资金池业务。

2、此次资金池业务的专用账户资产不和别的资产混合使用。

3、公司审计部守门员对保证金账户的项目执行情况开展定期不定期的审核与监管，对投资池中全部资产以及相关业务流程进行检查。

4、企业将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和国家外汇管理单位的有关规定，依法依规地进行资金池业务

三、此次事宜对企业的危害

公司开展此次资金池业务能够满足企业海外分公司整体运营的融资需求，有助于提高企业整体资产的使用率，合乎公司发展规划。本事宜不受影响公司及控股子公司正常运营，不存在损害公司或者公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司将来的经营情况、经营业绩造成不利影响。

四、备查簿文档

1、企业第六届股东会第三次会议决定

2、独董有关第六届股东会第三次会议相关事宜自主的建议

3、企业开具的承诺书

特此公告。

广东省常青（集团公司）有限责任公司股东会

2023年7月26日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公示序号：2023-060

债卷编码：128105 债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

第六届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议于2023年7月26日以实地方法举办。此次会议报告和文档于2023年7月24日以电子邮箱等形式传出。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议由监事长高菁女性组织。大会的集结和举办合乎相关法律法规、政策法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的相关规定。

参会公司监事经决议，已通过下列提案：

1、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的议案》。

经决议，职工监事觉得：公司开展外币存款跨境资金集中运营业务经营，能够提高企业流动性资产流动性，提升资金使用率，也不会影响企业生产运营。该事项符合规定法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东，特别是中小型股东利益的情形。因而，职工监事允许公司开展外币存款跨境资金集中运营业务经营，并同意提交公司股东大会审议。

本提案主要内容详细2023年7月27日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的公告》。

特此公告

备查簿文档：

1、企业第六届职工监事第三次会议决定

广东省常青（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年7月26日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公示序号：2023-059

债卷编码：128105 债卷通称：长集可转债

广东省常青（集团公司）有限责任公司

第六届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省常青（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三次会议通告于2023年7月24日以电子邮箱等形式送到企业整体执行董事。此次会议于2023年7月26日在企业以当场与通信方式举办。此次会议应到场执行董事5人，真实到场执行董事5人，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。会议由老总何启强老先生组织，经与会董事用心决议，已通过下列提案：

一、以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的议案》。

本提案主要内容详细2023年7月27日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的公告》。

独董发布了确立赞同的单独建议，详细2023年7月27日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交股东大会审议。

二、以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

拟定于2023年8月11日举办企业2023年第四次股东大会决议，选用现场会议、网上投票相结合的。

本提案主要内容详细2023年7月27日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查簿文档

1、企业第六届股东会第三次会议决定

2、独董有关第六届股东会第三次会议相关事宜自主的建议

广东省常青（集团公司）有限责任公司股东会

2023年7月26日