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2024年11月22日 星期五
山东华泰纸业有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-040
山东华泰纸业有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月20日，山东华泰纸业有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）第十四届董事会第十四次会议通知公司9名董事。会议于2023年8月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应当表决9名董事，实际表决9名董事。公司的所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开，决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于华泰集团财务有限公司持续风险评估报告的议案》。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李晓亮和魏文光回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-041
山东华泰纸业有限公司
2023年半年
业绩说明会公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2023年9月8日(星期五) 下午 15:00-16:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2023年9月01日(星期五) 至09月7日(星期四)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱htjtzq@163.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
山东华泰纸业有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日发布了公司2023年半年度报告。为方便投资者对公司2023年上半年的经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年9月8日 下午 15:00-16:00召开2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年上半年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议时间：2023年9月8日 下午 15:00-16:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：李晓亮
总经理：魏文光
董事会秘书：任英祥
财务总监：陈国营
独立董事：寇祥河
四、 投资者参与方式
(一)2023年9月8日，投资者可以 下午 15:00-16:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年9月01日(星期五) 至09月7日(星期四)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱htjtzq@1633.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：顾老师
电话：0546-7723899
邮箱：htjtzq@163.com
六、其他事项
本次投资者简报会召开后，投资者可通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东华泰纸业有限公司
2023年8月30日
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