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2024年12月21日 星期六
广州金域医学检验集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603882 公司简称：金域医学
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-038
广州金域医学检验集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月28日
(二)股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）及广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人已回避表决；
2、本次会议议案1获通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-037
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年上半年的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对截至2023年6月30日的各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。详见下表：
单位：人民币元
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二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按帐龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄分析法计提减值。经测试，2023 年1-6月，公司计提信用减值准备 317,461,393.14元。具体如下：
1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
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2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
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（二）资产减值损失
对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2023年1-6月计提减值准备-290,866.77元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资
产实际情况，公允地反映公司截至 2023年6月30日的财务状况，使公司会计信息更具有合理性。本次计提资产减值准备减少公司2023年半年度合并报表利润总额317,170,526.37元，以上数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-039
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月28日收到公司副总经理谢江涛先生提交的书面辞职报告。谢江涛先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，谢江涛先生将不担任公司任何职务，并自2023年8月28日起生效。谢江涛先生的各项工作已进行有序交接，其辞职不会影响公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。
谢江涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢江涛先生在任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023年8月29日
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