甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2023年8月25日以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2023年8月21日以电子邮件并短信通知方式发送给各位董事。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司2023年半年度的风险评估报告的议案》

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表独立意见。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：2023-045

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年09月15日(星期五) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年09月08日(星期五) 至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月15日下午 15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年09月15日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：张玉福

财务总监：王发亮

董事会秘书：李旭杨

独立董事：孙延生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年09月15日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年09月08日(星期五) 至09月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zouxinyi@lanpec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨颜丞、邹心怡

电话：（021）57208550

邮箱：zouxinyi@lanpec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2023年8月29日

责编：诗婷婷

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