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2024年11月22日 星期五
东浩兰生会展集团有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600826 公司简称：兰生股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
2023年上半年，公司不进行利润分配或公积金转股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东的持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6债券在半年度报告批准日期存在的情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告号：2023-030
东浩兰生会展集团有限公司
第十届董事会第十九届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月24日，东浩兰生会展集团有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议以通讯会议的形式举行。会议应有9名董事和9名实际董事参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
一、同意《关于公司2023年半年度报告的议案》。
该议案于2023年8月21日经董事会审计委员会审议批准，同意提交董事会审议。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体董事和高级管理人员对2023年半年度报告签署了书面确认意见。(半年度报告详见上海证券交易所网站)
二、同意《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
调整后，公司第十届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会:陈小红(主席)、张敏、张铮、毕培文、周巍。
审计委员会：吕勇（主席）、李益峰，李海歌。
提名委员会：李海歌（主席）、张敏，陈小红。
工资与考核委员会:张敏(主席)、吕勇，毕培文。
任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
董事会董事会
2023年8月26日
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