四川金时科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-056

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）金时印务重大事项

受行业政策以及市场环境等方面的影响，金时印务印刷业务订单急剧减少，近期未有新的订单。为避免后续的进一步亏损，保护公司及股东的长远利益，公司管理层经过审慎考虑，对金时印务实施停产。2023年3月24日，公司发布了《关于公司全资子公司停产的公告》，决定停止金时印务的印刷生产业务。（具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2023-008）。

（二）湖南金时重大事项

公司于2023年4月28日发布了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028），称：公司原计划建设湖南生产基地以更好地就近服务主要客户及提升公司经营效益。后来因公司接连未能中标相关标段产品，导致湖南生产基地项目原建设内容的可行性发生了实质性变化。湖南生产基地已临近竣工，机器设备尚未购置。公司管理层经审慎考虑，确定湖南金时不再从事烟标印刷业务，并终止湖南生产基地项目，尽快制定资产处置方案。剩余的募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-053

四川金时科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年8月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年8月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》

由于经营发展的需要，公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）拟以部分盈余公积人民币3,750万元转增注册资本。本次转增后，金时印务注册资本由人民币15,000万元增至人民币18,750万元，仍为公司的全资子公司。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-054

四川金时科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2023年8月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席徐波先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度财务报告的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度财务报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告》《四川金时科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司四川金时印务有限公司以盈余公积转增注册资本，符合公司的战略发展规划和长远利益，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-057

四川金时科技股份有限公司

关于控股子公司经营范围变更并完成

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

四川金时科技股份有限公司的控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得了由成都市龙泉驿区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记事项如下：

■

其他登记事项未发生变更。

二、备查文件

《金时新能营业执照》

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-055

四川金时科技股份有限公司

关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）以部分盈余公积人民币3,750万元转增注册资本。本次转增后，金时印务注册资本由人民币15,000万元增至人民币18,750万元，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次转增事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、本次增资标的基本情况

1、名称：四川金时印务有限公司

2、法定代表人：李海坚

3、注册资本：15,000万元人民币

4、成立日期：2008年12月24日

5、统一社会信用代码：91510112681837921C

5、注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路2508号

7、业务范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口;包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构：金时印务为公司全资子公司，公司持有其100%股权

9、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

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三、本次转增注册资本的主要内容

金时印务以盈余公积转增注册资本的方式增资人民币3,750万元。转增后，金时印务注册资本由人民币15,000万元增至人民币18,750万元，盈余公积余额为3,750万元，公司占总股本的100%。

四、本次增资的目的和对公司的影响

金时印务本次以部分盈余公积转增注册资本是基于其经营发展的需要，符合公司的战略发展规划和长远利益。

本次增资完成后，金时印务仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日