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2024年11月23日 星期六
2023年北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605069 证券简称:正和生态 公告编号：2023-034
北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司
公告2023年第二次临时股东大会决议
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一) 2023年8月18日，股东大会召开：
(二) 股东大会地点:清华科技园科技大厦B座21层会议室，北京市海淀区中关村东路1号院
(三) 普通股股东出席会议，优先股股东恢复表决权及其持有股份：
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(四) 投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先生主持。会议表决方式结合现场和在线投票。会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事李玉琴因个人工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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（三） 议案表决的相关情况说明
1、上述提案已对中小投资者单独计票；
2、本次会议的议案全部为非累积投票议案；
3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、狄霜
2、律师见证结论：
本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司第二次临时股东大会决议
2、北京德恒律师事务所关于北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司董事会
2023年8月19日
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