2023年 6月 26 海尔智家有限公司(以下简称“公司”) 召开 2022年年度股东大会审议通过了《海尔智佳股份有限公司2022年度利润分配计划》。除回购账户内已回购股份外，公司计划每10股向全体股东发放5.66元现金红利(含税)。根据当时回购账户中已回购股份的公司总股本9、359、592、850股计算，分红总额为5、297、529、553.10元(含税)，本年度公司总现金分红占母公司股东净利润的36.01%。如果公司总股本自利润分配计划披露之日起至股权分配登记日期间因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销而发生变化，公司计划保持总分配不变，并相应调整每股分配比例。今年，公司不将公积金转换为股本或红股。股权分配将构成差异化股息。

二、利润分配计划披露以来的相关变化

(1)公司a股回购

2021年3月5日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《海尔智佳有限公司关于回购部分公共股份计划的议案》，同意公司以集中竞价的形式回购部分公司a股，回购价格不超过46元/股，回购总额不超过40亿元，不低于20亿元。实施期限为自董事会批准股份回购计划之日起12个月内，股份回购计划将用于员工持股计划或股权激励。回购于2021年11月16日完成，共回购公司a股79、492、366股，其中25、440、807股于2021年7月23日非交易转让至“海尔智家有限公司”－2021年A股核心员工持股计划－2025年)“专户，共有54、051、559股a股回购股份，存放在“海尔智家有限公司回购专用证券账户”(以下简称“回购账户1”)中。

2022年3月30日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《海尔智佳股份有限公司关于回购部分a股公共股份的议案》，同意公司以集中竞价的形式回购部分公司a股，回购价格不超过35元/股，回购总额不超过30亿元，不低于15亿元。自董事会审议通过股份回购计划之日起12个月内，实施期限为员工持股计划。回购于2023年1月31日完成，公司累计回购59、768、139股，其中26、814、055股于2022年7月21日非交易转让至“海尔智佳有限公司”－2022年a股核心员工持股计划专户，共有32、954、084股a股回购股份，存放在“海尔智家有限公司回购专用证券账户”(以下简称“回购账户2”)中。

2023年4月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《海尔智佳股份有限公司关于回购部分a股公共股份的议案》，同意公司以集中竞价的形式回购部分公司a股，回购价格不超过32元/股，回购总额不超过30亿元，不低于15亿元。自董事会审议通过股份回购计划之日起12个月内，实施期限为员工持股计划。截至本公告披露之日，公司已回购31、668、300股，其中25、117、000股已非交易转让至“海尔智家有限公司”－2023年A股核心员工持股计划专户(详见《海尔智家股份有限公司关于完成2023年A股核心员工持股计划非交易转让的公告》，2023年7月19日公布。公告号：临2023-036)。上述交易完成后，在“海尔智家有限公司回购专用证券账户”(以下简称“回购账户3”)中回购6、551、300股a股股份。

综上所述，公司回购账户1、在回购账户2和回购账户3中，共有93、556、943股a股回购股份。

根据有关要求，自本公告披露之日起至 2022 在年度股权分配实施股权登记日（含）期间，公司不会实施可能导致A股股本总额、证券类别、回购账户中股份数量的变化，包括但不限于股份回购、股份注销等。基于上述情况，预计截止日期 2022年股权分配实施股权登记日，公司a股总股本为6、308、552、654股，公司回购专用账户共有93、556、943股。根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号第23条，“上市公司回购专用账户股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金增加股本、认购新股、可转换公司债券等权利，不得质押或贷款。“因此，以回购专用账户名义注册的回购股份93、556、943股不参与本次分配，实际参与分配的A股总数为6、214、995、711股。

(2)公司H股回购注销

2022年6月28日，公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股股东大会、2022年第一次D股股东大会、2022年第一次H股股东大会审议通过了《海尔智佳股份有限公司关于提交股东大会给予董事会一般授权决定回购不超过公司发行H股总数10%的议案》。公司计划在约定的期限内回购H股并注销。

根据上述安排，公司在利润分配计划披露日至H股利润分配股权登记日（2023年7月28日）实施H股回购股份注销相关操作，可参与2、858、548、266股。

三、关于 2022年利润分配计划调整每股分配比例的说明

根据上述公司a股回购、H股回购及公司章程的有关规定，公司将在股权分配实施公告中确定的股权登记日收盘后，除公司回购专用账户外，其他股东进行利润分配。保持总分配额5、297、529、553.10元(含税)(注)不变，可参与利润分配的公司总股本9、344、557、950股(其中A股6、214、995、711股，D股271、013、973股，Ｈ2、858、548、266股)，相应的每股分配比例调整为每股 10 股派发现金股利5.692元(含税)。

注:实际分配总额(人民币5、297、616、793.01元)略多于方案分配总额(人民币5、297、529、553.10元)，按上述调整后的“每股分配比例*实际参与分配的股数”计算。

请参阅公司将发布的利润分配详情 2022年A股权益分配实施公告，以及D股、H股相关权益分配公告。

特此公告。

海尔智家有限公司董事会

2023年8月14日

责编：诗婷婷

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