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2024年11月23日 星期六
南凌科技有限公司关于实际控制人续签一致行动协议的公告
证券代码：300921 简称证券:南凌科技 公告编号：2023-055
南凌科技有限公司
实际控制人续签一致行动人协议的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技有限公司(以下简称“公司”) 最近收到实际控制人陈树林、江小明先生的通知，鉴于2016年8月16日签署的协议即将到期，为了保持公司实际控制的稳定，保持公司重大决策的一致性，陈树林、江小明先生于2023年8月11日续签了协议，继续作为协议，有效期为五年。具体情况公告如下：
一、协议签署概述
陈树林和蒋晓明先生于2016年8月16日签署的《一致行动人协议》就双方的一致行动达成协议。同时，约定的生效期为：双方签署协议之日起生效，有效期为五年。协议期满前30天内，双方不提出异议的，协议有效期自动延长两年。双方签署的《一致行动人协议》的有效期即将到期。
为了保持公司实际控制权的稳定，促进公司未来的稳定发展，提高公司业务决策的效率，保持公司重大事项决策的一致性，陈树林和姜晓明于2023年8月11日签署了新的协议。本协议自双方签署之日起生效，有效期为生效之日起5年。协议签订后，双方于2016年8月16日签署的《一致行动人协议》自动终止。
截至本公告披露之日，陈树林先生持有公司股份34,932,600股，占公司目前总股本的26.55%，蒋小明先生持有公司股份34,857,000股，占公司目前总股本的26.50%。
二、《一致行动人协议》的主要内容
甲方：陈树林
乙方：蒋小明
为了维护公司控制权的稳定，促进公司未来的稳定发展，提高公司经营决策的效率，双方在平等互利、协商一致的基础上，达成以下一致行动协议条款，以信任资金：
1、双方在不违反法律、法规、公司章程、不损害公司、股东、债权人利益的情况下，应当对下列事项（以下简称“一致行动”）采取一致行动：
(一)行使股东大会、董事会的召集权、投票权、提案权、提名权等相关权利；
(二)董事、监事候选人提名；
(3)在董事会会议上指示双方共同提名董事的表决；
(四)决定设立公司内部管理机构；
(5)决定制定公司的基本管理制度；
(6)双方认为本协议应作为一致行动的其他事项。
2、本协议双方应提前就1.1中的一致行动进行协商，并尽最大努力通过协商做出决定。本协议的一方不能事先与本协议的另一方就1.1中的一致行动进行协商时，可以委托第三方代为协商。
3、本协议一方不能参加股东大会的，应当委托本协议另一方参加股东大会，行使双方的投票权；双方不能参加股东大会的，应当共同委托第三方参加股东大会，行使双方的投票权。
4、当双方无法达成协议时，双方同意甲方作出决定。双方应无条件执行决定；或乙方应直接委托甲方对股东大会和董事会审议事项进行投票。
5、本协议自双方签署之日起生效，有效期为五年。
6、本协议不因甲乙双方履行正常程序后的增资、减资或股权转让而无效。如果一方不再持有公司的股份，该协议将自动失效。
三、续签《一致行动人协议》对公司的影响
《一致行动协议》的续签并没有改变公司的实际控制权，公司的实际控制人仍然是陈树林和蒋小明先生。续签《一致行动协议》有利于维护公司实际控制权的稳定性，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和运营管理的一致性和稳定性，不会对公司的日常运营管理产生不利影响，也不会损害中小投资者的利益。
四、备查文件
1、《一致行动人协议》
特此公告。
南凌科技有限公司董事会
二〇二三年八月十一日
证券代码：300921 简称证券:南凌科技 公告编号：2023-054
南凌科技有限公司
利用部分闲置募集资金和自有资金
公告现金管理进度
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
南凌科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，2022年12月22日召开第五届临时股东大会，审议通过了《公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用闲置募集资金(含超额募集资金)和总额不超过2亿元(含超额募集资金)的自有资金进行现金管理。用于购买具有高安全性和良好流动性的合法经营资格的金融机构销售的金融产品（包括但不限于一年内的结构性存款）。使用期限自股东大会批准之日起12个月内有效，资金可在上述金额和期限内滚动使用。使用期限自股东大会批准之日起12个月内有效，资金可在上述金额和期限内滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，发起人出具了专项验证意见。详见公司于2022年12月7日发布的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
根据上述决议，本次披露的购买现金管理产品的金额和期限在上述审批范围内，无需经公司董事会审议。公司最近使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：
1、最近，公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品
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注：上述受托人招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司为公司筹集的资金存储银行，自2023年8月10日起，中信银行股份有限公司不再为公司筹集资金存储银行，与公司无关。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司投资的产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响很大，不排除投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的银行金融产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资。在上述金融产品的财务管理过程中，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，并定期对财务管理资金的使用进行审计和核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督核实，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、根据深圳证券交易所的有关规定，公司将及时披露相关信息。
三、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目推广和公司正常运营的前提下，合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司正常运营和募集资金项目推广，不影响公司正常资金周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。
合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资回报，更好地实现公司现金的保存和增值，为公司和股东获得更多回报，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东。
四、公司在12个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品
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五、备查文件
与银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
南凌科技有限公司董事会
二〇二三年八月十一日
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