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2024年11月23日 星期六
云南铜业有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-035
云南铜业有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届董事会第十三次会议通过通讯召开。会议通知于2023年8月7日发出，表决截止日期为2023年8月10日。公司董事会最近收到了董事史易峰先生和张亮先生的辞职报告。史易峰先生和张亮先生辞职后，公司现任董事人数为11 公司董事会成员人数减少至9人，未低于法定人数的，自送达公司董事会之日起辞职申请生效。会议应当发出9张表决票，实际发出9张表决票，并在规定的时间内收回9张有效表决票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业有限公司关于石先生辞去公司副总经理职务的议案》。
史易峰先生已完成退休手续，并申请辞去公司副总经理职务。史易峰先生辞职后将不在公司担任任何职务。经董事会审议，同意辞去史易峰先生副总经理职务。
特此公告
云南铜业有限公司董事会
2023年8月10日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-036
云南铜业股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业有限公司（以下简称公司）董事会最近收到了公司董事、副总经理史义峰先生提交的书面辞呈。史义峰先生辞去了公司董事、副总经理的职务，因为他达到了法定退休年龄。辞去上述职务后，史义峰先生将不在公司担任任何职务。
石宜峰先生申请辞去公司董事职务后，公司董事会成员不得低于法定人数。辞职不会影响公司董事会的正常运作。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，石先生持有公司9126股，石先生将严格按照董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变更管理规则（2022年修订）、深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）等相关法律法规，严格管理公司股份。
史一峰先生担任公司董事、副总经理，专注于生产组织和技术创新，履行职责、勤奋、改革创新，为公司效益的持续稳定增长做出了重要贡献，特别是冶炼能力，建立大冶炼模式。
公司及董事会对史一峰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
特此公告
云南铜业有限公司董事会
2023年8月10日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-037
云南铜业有限公司
关于董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业有限公司（以下简称公司）董事会最近收到了公司董事张梁先生提交的书面辞呈。张梁先生因工作调整辞去了公司董事、战略委员会、审计风险管理委员会、合规委员会的职务。张梁先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。
张亮先生申请辞去公司董事职务后，公司董事会成员人数不低于法定人数，辞职不影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张亮先生未持有公司股份。在担任公司董事期间，张亮先生恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理推广和标准化运营中发挥了积极作用。
公司和董事会对张亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢和真诚的敬意！
特此公告
云南铜业有限公司董事会
2023年8月10日
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