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2024年11月23日 星期六
2023年浙江东日股份有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-052
浙江东日股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年8月9日
(二)股东大会地点:浙江东日股份有限公司1号会议室，浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长陈嘉泽先生主持。会议采用现场与网络相结合的投票方式，按照《公司法》和《公司章程》的规定进行记名投票。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事鲁贤、徐晓淑、独立董事费忠新、车磊、朱欣因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢晓磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：哈尔滨东吉实业有限公司提供担保及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订公司《总经理工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订公司《投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订公司关联交易决策制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订公司对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒云
2、律师见证结论：
律师认为，浙江东日本股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2023年8月10日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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