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2024年11月26日 星期二
环旭电子有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601231 简称证券:环旭电子 公告号：临2023-069
转债代码：113045 转债简称:环旭转债
环旭电子有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
（1）环旭电子有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第六届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议规则》的有关规定，会议合法有效。
(二)会议通知及材料于2023年7月26日通过邮件发出。
(三)会议于2023年7月31日以通讯表决的形式召开。
(四)公司董事会会议应当出席9名董事，实际出席9名董事。
（5）本次会议由董事长陈昌益先生主持。董事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、首席财务官刘丹阳先生及相关人员出席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过制定《公司环境、安全卫生、能源资源政策》和《生物多样性保护与无毁林承诺》的议案
为贯彻ESG理念，落实生态环境保护承诺，履行社会责任，提高治理水平，公司制定了《环境、安全、卫生、能源资源政策》。此外，鉴于任何人为经济活动都可能影响大气、陆地、海洋和淡水生态系统中的生物和非生物价值，公司非常重视生态系统为企业运营提供的供应、调整、支持和文化服务，因此做出了“生物多样性保护和无森林破坏承诺”。政策和承诺全文同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过修订《环旭电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
修订后的系统全文同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子有限公司
董事会
2023年8月2日
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