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2024年11月22日 星期五
我国医药健康产业有限责任公司有关独立董事辞职的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
近日，我国医药健康产业有限责任公司（下称“企业”）股东会接到公司独立董事屠鹏飞老先生书面离职报告。因工作需求，屠鹏飞老先生申请办理辞掉公司独立董事及股东会专门委员会有关职位，离职实施后将辞去企业一切职位。
由于屠鹏飞老先生离职后企业独立董事人数将低于监事会成员的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，屠鹏飞先生离职申请将自企业股东会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前，屠鹏飞老先生将按照法律法规、政策法规等有关规定继续履行独董及股东会专门委员会委员会的有关岗位职责。企业将根据法定条件及时完成独董的改选工作中。
屠鹏飞老先生在担任公司独立董事期内尽职履责、单独公平，公司及股东会对屠鹏飞老先生为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
我国医药健康产业有限责任公司
股东会
2023年7月22日
责编：诗婷婷
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