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2024年11月22日 星期五
有研半导体硅材料股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688432证券简称：有研硅公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年7月24日
（二）股东会举办地点：北京海淀区北三环中单57号远望楼宾馆
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结并发布消息通告，由董事长方永义老先生组织。大会表决方式为现场和网上投票紧密结合，本次大会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李军女性列席会议；管理层刘勇老先生、执行董事侯选人远藤智老先生、古头泰则老先生、独董侯选人孙根志峰老先生、非职工监事侯选人东海林利朗老先生列席。
二、提案决议状况
（一）累积投票提案决议状况
1、有关改选企业第一届股东会非独立董事的议案
2、有关改选企业第一届股东会独董的议案
3、有关改选企业第一届职工监事非职工监事的议案
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案均是普通决议提案，采用累积投票制方法，已经获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据；
2、提案1.01、1.02、2.01对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的决议流程和决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定真实有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份有限公司股东会
2023年7月24日
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