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2024年11月25日 星期一
甘肃省上峰水泥有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：000672证券简称：上峰水泥公示序号：2023-044
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的现象。
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开工作会议的相关情况
（一）会议召开状况
1、现场会议时长：2023年7月24日在下午14:30
2、现场会议地址：浙江杭州市西湖区文二西路738号杭州西溪乐谷文化创意园区1幢E模块会议厅。
3、会议形式：施工现场网络投票和网上投票紧密结合。
4、召集人：甘肃省上峰水泥有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会
5、网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年7月24日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票时间为：2023年7月24日早上9:15-15:00的随意时长。
6、会议主持：老总俞锋老先生。
7、此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
进行现场和网上投票股东15人，意味着股权546,070,484股，占公司有投票权股权总量的57.1167%。
在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权542,442,933股，占公司有投票权股权总量的56.7373%。
根据网上投票股东12人，意味着股权3,627,551股，占公司有投票权股权总量的0.3794%。
2、中小投资者参加的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者12人，意味着股权3,627,551股，占公司有投票权股权总量的0.3794%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司有投票权股权总量的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者12人，意味着股权3,627,551股，占公司有投票权股权总量的0.3794%。
除了上述公司股东（或者其委托代理人）外，企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加了此次股东会，国浩律师（杭州市）公司指派律师出席并承载了此次股东会。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票融合网上投票方法，审议通过了经公司第十届股东会第十八、十九次会议审议根据同时提交此次股东会决议的二项提案，实际决议情况如下：
1、表决通过《关于公司新增对外担保额度的公告》；
允许545,659,004股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9246%；抵制411,480股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0754%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
在其中，列席会议的中小股东公司股东（除企业的执行董事、公司监事、高管人员外，直接或总计持仓5%下列股东）的投票表决状况为：允许3,216,071股，占列席会议的中小投资者持有股份的88.6568%；抵制411,480股，占列席会议的中小投资者持有股份的11.3432%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的1/2之上，一致通过。
2、表决通过《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》。
允许545,659,004股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9246%；抵制411,480股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0754%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
在其中，列席会议的中小股东公司股东（除企业的执行董事、公司监事、高管人员外，直接或总计持仓5%下列股东）的投票表决状况为：允许3,216,071股，占列席会议的中小投资者持有股份的88.6568%；抵制411,480股，占列席会议的中小投资者持有股份的11.3432%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：允许股票数做到列席会议有投票权股权总量的1/2之上，一致通过。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会由国浩律师（杭州市）法律事务所王慈航、张峥进行了现场印证，并提交了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。印证律师认为：甘肃省上峰水泥有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.企业2023年第二次股东大会决议决定；
2.国浩律师（杭州市）公司开具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃省上峰水泥有限责任公司
股东会
2023年7月24日
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