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2024年11月24日 星期日
上海环境集团股份有限公司
（上接89版）
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二、《财务管理制度》
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（八）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范投资管理工作，公司对《投资管理制度》进行修订，具体修订内容如下：
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（九）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈上海环境集团股份有限公司绩效考核制度〉的议案》
为进一步规范公司内部管理，拟按照上级集团的绩效考核管理要求，对公司《绩效考核制度》进行修订，具体修订内容如下：
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特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2023-032
上海环境集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日向各位监事发出了召开第三届第二次监事会会议的通知。会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会审议通过《上海环境集团股份有限公司2023年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》，认为公司2023年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2023年度预计日常关联交易的议案》
由于公司业务经营需要，公司2023年内预计发生日常关联交易事项将增加，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2023年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2023-033
上海环境集团股份有限公司
关于新增公司2023年度预计
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度新增预计日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。
● 本次新增预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2023年度预计日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联独立董事张欣先生回避表决，其他公司独立董事已对该事项予以事前认可并发表独立意见。
二、新增2023年度日常关联交易计划
由于公司业务经营需要，公司2023年内预计发生日常关联交易事项将增加，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2023年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计，具体情况如下：
本次新增2023年度预计发生日常关联交易总金额为9,425万元，具体内容为：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为公司提供项目EPC建造服务。
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
2、法定代表人：张亮
3、注册资本：50,000.00万人民币
4、成立日期：1994年03月11日
5、注册地：上海市杨浦区中山北二路901号
6、经营范围：
许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；建设工程质量检测；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；环保咨询服务；规划设计管理；节能管理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；数字技术服务；软件销售；市政设施管理；防洪除涝设施管理；城乡市容管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司最近一年的主要财务数据如下
单位：万元
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8、主要股东：上海建工集团股份有限公司持有100%股权
（二）与上市公司的关联关系
张欣先生现任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司副总工程师，自2023年6月29日起担任上海环境独立董事，同时根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，公司与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司构成关联关系，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司系公司的关联法人。
（三）关联方履约能力分析
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司业务经营状况良好，具备相应的履约能力。
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：根据行业特点，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方因EPC建造业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了土建施工等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2023-034
上海环境集团股份有限公司
关于2023年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度主要经营数据公告如下：
公司的在手订单在公司于2023年4月29日公告的《关于2023年第一季度主要经营数据的公告》中所示的基础上，新增甘肃陇南市西和县生活垃圾焚烧发电项目，总投资约3.47亿元。生活垃圾总处理规模800吨/日，配套40吨/日餐厨垃圾脱水提油预处理系统，其中生活垃圾焚烧发电项目分两期建设，一期处理规模500吨/日。
据公司初步统计，公司2023年半年度生活垃圾焚烧项目累计发电量273,090.57万度（含委托运营的老港一期、二期），上网电量228,061.27万度。
公司2023年半年度各区域累计发电量、上网电量和已结算电量见下表：
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公司2023年半年度累计污水处理总量为18,399.39万吨，日均处理量为101.65万吨。公司阳晨水务分公司下属的污水处理厂分别位于上海和成都两地，2023年半年度合计处理上海市政污水91.67万吨/日；合计处理成都地区市政污水9.98万吨/日。以上数据源自公司的生产经营统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
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