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2024年11月24日 星期日
风神轮胎股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600469 公司简称：风神股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-037
风神轮胎股份有限公司
关于副总经理退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理申玉生先生的书面辞职报告。申玉生先生因退休原因申请辞去公司副总经理职务。
公司对申玉生先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年8月31日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-035
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2023年8月18日发出，会议于2023年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2023年上半年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2023年上半年风险评估报告〉的议案》；
关联监事齐春雨先生回避表决此项议案。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2023年8月31日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-038
风神轮胎股份有限公司
关于2023年第二季度主要经营
数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
公司2023年第二季度产品平均销售价格，同比下降1.17%，环比2023年第一季度下降3.83%。
2、主要原材料的价格变动情况
受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司2023年第二季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，同比下降16.97%，环比2023年第一季度下降4.74%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据源自公司2023年半年报财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年8月31日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023－036
风神轮胎股份有限公司
关于2023年上半年计提资产减值
准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年上半年计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为如实反映公司财务状况和资产价值，公司以2023年6月30日为基准日对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2023年上半年公司计提各类资产减值准备共计3,546.57万元，具体如下：
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二、计提资产减值准备的具体情况
1、坏账准备
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。经测试，2023年上半年公司计提应收款项坏账准备879.57万元。
2、存货跌价准备根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品、在产品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2023年上半年公司计提存货跌价准备2,667.00万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2023年上半年公司计提各类资产减值损失共计3,546.57万元，减少当期合并报表利润总额3,546.57万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能够公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够公允的反映公司的资产和财务状况，决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2023年上半年资产减值准备。
六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司计提2023年上半年资产减值准备。
七、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2023年上半年资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、公司董事会审计委员会相关事项的审核意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年8月31日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2023-034
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年8月18日发出，会议于2023年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2023年上半年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司2023年上半年风险评估报告〉的议案》；
关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2023年8月31日
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