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2024年11月24日 星期日
京沪高速铁路有限公司 2023年半年度报告摘要
公司代码：601816 公司简称：京沪高铁
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-029
京沪高速铁路有限公司
第四届监事会第十七届会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
京沪高速铁路有限公司第四届监事会第十七次会议于2023年8月18日书面通知，2023年8月30日通信。本次会议应参加6名表决监事和6名实际表决监事。会议符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路有限公司章程》的规定，合法有效。
会议形成决议如下：
一、审议通过了《京沪高速铁路有限公司2023年半年度报告及摘要》
投票：有权投票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
京沪高速铁路有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-028
京沪高速铁路有限公司
第四届董事会第十九届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年8月18日，京沪高速铁路有限公司第四届董事会第十九次会议以书面形式发出通知，2023年8月30日以视频会议形式召开。会议应出席11名董事，实际出席10名董事。黄桂章董事因公务未能出席会议，书面委托刘洪润董事出席并表决。会议由董事长刘洪润先生主持，符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路有限公司章程》的规定，合法有效。
会议形成决议如下：
一、审议通过了《京沪高速铁路有限公司2023年半年度报告及摘要》
表决：有权表决11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于制定京沪高速铁路有限公司十四五战略发展规划纲要的议案》
表决：有权表决11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于制定京沪高速铁路有限公司2023年审计工作计划的议案》
表决：有权表决11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
京沪高速铁路有限公司董事会
2023年8月31日
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