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2024年11月24日 星期日
欧普照明有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603515 公司简称：欧普照明
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应在上海证券交易所网站上http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
本报告期内，公司无利润分配计划或公积金转股本计划。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位：股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：603515 简称证券:欧普照明 公告编号：2023-046
欧普照明有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
欧普照明有限公司(以下简称“公司”)、2023年8月28日，第四届董事会第十三次会议通知在会议召开前通过电子邮件送达全体董事，并于2023年8月28日在公司办公楼会议室现场与通信相结合。董事会应出席7名董事，实际出席7名董事。会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》的要求、公司章程和董事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023年半年度报告及半年度报告摘要》。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(二)审议通过《关于增加专门委员会委员的议案》。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》，鉴于公司原独立董事黄玉昌先生已辞去公司第四届董事会审计委员会成员职务，公司原董事高瞻先生已辞去提名委员会成员职务、《公司章程》等有关规定，卢生江先生现计划补充公司第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员。
补充后，审计委员会成员为：苏锡佳、卢生江、马志伟，其中苏锡佳为主要成员；提名委员会成员为：刘家永、苏锡佳、马秀辉、马志伟、卢生江，其中刘家永为主要成员。上述委员会的任期与第四届董事会的任期一致。
特此公告。
欧普照明有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
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