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2024年11月24日 星期日
安徽广信农化股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-039
安徽广信农化股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年8月28日召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》
为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，同意为全资子公司就提供合计不超过200,000万元的担保额度。担保额度期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议起一年内止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2023年8月29日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-038
安徽广信农化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司
本次担保金额：本次为全资子公司安徽东至广信农化有限公司提供总额不超过200,000万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0万元；
本次担保是否有反担保:否；
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过200,000万元的担保额度，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等），担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保总额的议案》，同意为全资子公司就上述额度内的融资提供合计不超过200,000万元的担保额度。担保额度期限为自公司第五届董事会第十三次会议审议起一年内止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：安徽东至广信农化有限公司（全资子公司）
1、成立时间：2009年11月02日
注册地点：安徽省东至经济开发区
统一社会信用代码：91341721695739222R
法定代表人：陈永贵
注册资本：147700万元
经营范围：邻苯二胺、邻硝基苯胺、氢气、环已烷、氨水（30％）、氨水（45％）、光气、氯甲酸甲酯、一氧化碳、氧气、氮气、盐酸（28％-30％）、氯甲烷、60％甲缩醛水溶液、稀硫酸（81％）、硫酸（88％）、三乙胺、甲醇、三氯化磷、亚磷酸二甲酯釜底液（含亚磷酸85％）、硝基氯化苯低油、二氯苯、盐酸（31％）、氯苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯，大苏打、氯化胺、多菌灵、3，4二氯苯基异氰酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦原药、亚磷酸二甲酯、氯化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸氢钙等的生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计系为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于全资子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。
五、董事会意见
公司董事会认为：担保事项是为了满足全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。安徽东至广信农化有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响,不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%。除上述为子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2023年8月29日
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