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2024年11月25日 星期一
2023年浙江东南网架有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-071
2023年浙江东南网架有限公司第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2023年8月28日(星期一)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2023年8月28日
2023年8月28日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年8月28日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:在任何时间。
2、现场会议地点：浙江东南网架有限公司会议室，浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长郭明明先生
6、股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东和股东授权代表通过现场和网上投票参加股东大会表决 24人持有487、924、617股表决权，占公司表决权总数的42.4431％。(注:截至股权登记日，公司在计算股东大会股权登记日总股本时，扣除部分公众股份15、951、546股，公司在外有表决权的总股本为1、149、598、194股)。
其中：出席股东大会现场会议的6名股东和股东授权代表持有484、908、891股表决权，占公司表决权总数的42.1807股％。
共有18名股东通过网上投票出席会议，持有3、015、726股表决权，占公司0.2623股表决权总数％。
中小投资者(除董事、监事、高级管理人员外，单独或共持有公司5%以下股份的股东)和股东授权代表18人通过现场和网络参加本次会议，持有表决权的股份数为3、015、726 股票占公司0.2623的总表决权％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，上海金天城律师事务所出席股东大会见证，并出具法律意见。
三、提案审议表决情况
会议结合现场投票和网上投票，审议通过了以下议案：
1、对《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》进行了审议。
表决：同意487,840,117股，占出席股东大会有效表决权总数的99.9827股份％；0.0173反对84500股，占股东大会有效表决权总数的0.0173％；弃权0股占股东大会有效表决权总数的0.0万股％。
其中，中小股东表决结果：同意2、931、226股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的97.1980％；反对84500股，占出席会议中小股东持有的2.8020股有效表决权％；弃权0股占出席会议中小股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
四、律师出具的法律意见
劳正中律师、上海锦天城律师事务所金晶律师出席股东大会见证，上海锦天城律师事务所出具法律意见书。
金天成律师认为，公司2023年第四届临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2023年浙江东南网架有限公司第四次临时股东大会决议；
2、《浙江东南网架有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书》由上海金天城律师事务所出具。
特此公告。
浙江东南网有限公司
董事会
2023年8月29日
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