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2024年11月25日 星期一
崇义章源钨业有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-048
崇义章源钨业有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．股东大会没有否决议案。
2．股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1. 会议时间：
(1)2023年8月25日(星期五)现场会议的日期和时间:30
(2)网上投票时间:
2023年8月25日，深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为9:15至15:00期间的任何时间。
2023年8月25日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县塔下崇义章源钨业有限公司二楼多媒体会议室。
3. 会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 主持人：公司董事长黄泽兰先生
6. 本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
7. 会议出席情况：
共有18名股东和股东授权代表出席了股东大会，代表了股份的数量
为740、758、775股，占公司表决权股份总数的61.6571%，无股东委托独立董事投票。
(1)出席现场会议的股东和股东授权代表7人，代表736、117、546股，占公司表决权股份总数的61.2707%；
(2)11名股东通过网上投票出席会议，代表4、641、229股，占公司表决权股份总数的0.3863%；
(3)中小股东(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议:
共有11名中小股东和代理人出席了现场会议，并通过网上投票出席了会议。代表股份464129股，占公司表决权股份总数的0.3863%。
8. 公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所律师出席会议并见证。
二、提案审议表决情况
股东大会通过现场投票表决与网上投票表决相结合，审议了以下提案，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于修订公司的修订》〈章程〉及其附件的议案
表决情况：
■
投票结果：本议案是股东大会的一项特别决议。鉴于同意的股份数量占出席会议的有效投票总数 2/3 因此，上述议案已获批准。
2. 审议通过了《关于修订公司的修订》〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：
■
投票结果：本议案是股东大会的一项特别决议。鉴于同意的股份数量占出席会议的有效投票总数 2/3 因此，上述议案已获批准。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所律师金诗生、孟怡现场见证了股东大会，并出具了法律意见。
根据法律意见，股东大会的召开、召开程序、出席股东大会的人员资格和股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司2023年第一次临时股东大会决议
2. 《关于崇义章源钨业有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》由国豪律师(上海)事务所出具。
特此公告。
崇义章源钨有限公司董事会
2023年8月26日
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