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2024年11月28日 星期四
杭州海兴电力科技有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：603556 公司简称：海兴电力
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
利润分配不在本报告期内进行。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-020
杭州海兴电力科技有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年8月18日，杭州海兴电力科技有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室举行。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议应参加9名董事，实际参加9名董事，占全体董事人数的100%。会议通知于2023年8月8日以电子邮件的形式向董事发出。会议由董事长周良章先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
详见《上海证券报》同日披露的具体内容。、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述《杭州海兴电力科技有限公司2023年半年度报告》及报告摘要。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技有限公司董事会
2023年8月22日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-021
杭州海兴电力科技有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年8月18日，杭州海兴电力科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议在公司会议室现场表决。本次会议应参加3名监事，实际参加3名监事，占总监事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议通知于2023年8月8日以电子邮件的形式发送给监事。会议由监事会主席丁建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
经审查，监事会认为《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审查程序符合法律、法规、章程和内部管理制度；报告真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2023年半年度报告编制和审查的人员违反保密规定。监事会同意报告，具体内容见《杭州海兴电力科技有限公司2023年半年度报告》及公司同日披露的报告摘要。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技有限公司监事会
2023年8月22日
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