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2024年11月24日 星期日
2023年山东钢铁有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-032
山东钢铁有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月17日
(二)股东大会地点:山东省济南市钢城区府前街99号704会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采用现场和网上投票的方式，对需要审议的议案进行记名投票。会议的召集和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，公司独立董事王爱国先生因公务出国未出席会议，董事苗刚先生因公务未出席会议， 董事陈肖鸿先生因公务未能出席会议；
2、监事5人，出席4人；监事会主席高凤娟女士因公务未能出席会议。
3、王向东先生代表董事会秘书出席了现场会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于增加公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案一是涉及特别决议通过的提案，该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京伟恒（济南）律师事务所
律师：黄岩，曾开欣
2、律师见证结论：
符合《公司法》的山东钢铁股东大会召开和召开程序、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
山东钢铁有限公司董事会
2023年8月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
股票简称:山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-033
山东钢铁有限公司
第七届董事会第二十五届会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。
(二)董事会会议通知于2023年8月14日通过电子邮件和直接送达发出。
(3)2023年8月17日下午，本次董事会会议在济南市钢城区公司总部704会议室举行。
(四)董事会会议应当有7名董事，7名董事实际出席会议。
（5）会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决的形式审议并通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
调整后的董事会专门委员会成员名单如下：
（1）董事会战略规划与ESG委员会由王向东先生、王金宽先生、苗刚先生、孙日东先生、陈晓红先生组成，王向东先生为主席。
(二)董事会提名委员会由王晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、王向东先生、孙日东先生组成，王晋宽先生为主席。
(三)董事会预算薪酬与考核委员会由王爱国先生、王晋宽先生、徐科先生组成，王爱国先生为主席。
（4）董事会风险管理审计委员会由王爱国先生、王金宽先生、徐克先生、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先生为主席。
投票结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁有限公司董事会
2023年8月18日
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