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2024年11月24日 星期日
杭州前进齿轮箱集团有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：601177 公司简称：杭齿前进
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节，公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保半年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 货币：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4报告期末优先股股东总数和前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人的变更
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报告日存在的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 货币：人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
根据重要性原则，公司应说明报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响和预期未来的重大影响
□适用 √不适用
证券代码：601177 简称证券:杭齿前进 公告号：2023-030
杭州前进齿轮箱集团有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
杭州前进齿轮箱集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年8月17日举行。会议通知和材料于2023年8月5日通过电子邮件送达所有董事和监事。会议应当有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决。出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨水余先生召开并主持。与会董事审议并以记名投票的形式通过了以下决议：
一、审议通过《杭州前进齿轮箱集团有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。
议案表决：本议案有效表决9票 同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《2023年半年度报告》披露。
二、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。
为进一步规范和完善公司内部控制体系，加强公司内部控制管理，提高公司管理水平和风险防范能力，经审议，同意修订公司“社会责任”、“综合预算”、“长期股权投资”、“财务报告编制披露”等相关内部控制体系。
议案表决：本议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团有限公司
董事会
2023年8月18日
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