网上投票时间：2023年8月15日。2023年8月15日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年8月15日9日，通过深圳证券交易所网上投票系统进行网上投票的具体时间为:15至2023年8月15日15:在任何时间。

2、会议地点：雄涛股份大会议室，深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室。

3、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳雄涛电力科技有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）、会议的出席

1、共有32名股东（代理人）出席了股东大会，共有126、988、116股，占公司股本总额的33.0513％。其中，出席现场会议的股东（代理人）共6人，代表124、108、739股，占公司股本总额的32.3019股％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，26名股东通过互联网投票，代表2879377股，占公司总股本的0.7494％。

2、在出席股东大会的股东(代理人)中，中小投资者(除单独或共持有上市公司5%以上股东外的其他股东)共31人，代表2.879、877股，占公司股本总额的0.7495。％。

3、董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师见证了会议。出席会议的人员符合《公司法》的要求、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有权出席会议。

二、提案审议表决情况

股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行。投票结果如下：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成并永久补充营运资金的议案》；

投票结果：同意126、420、816股，占出席会议所有股东持有的99.533股份％；反对564、700股，占出席会议所有股东所持股份的0.447％；弃权2.600股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

中小股东总表决：同意2、312、577股，占出席会议的80.3012股份％；反对564700股，占出席会议的中小股东持有的19.6085股份％；弃权2.600股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0903％。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

投票结果：同意125、785、616股，占出席会议所有股东持有的99.0531股份％；反对1、199、900股，占出席会议所有股东持有的0.949％；弃权2.600股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

中小股东总表决：同意1、677、377股，占出席会议的中小股东持有的58.247股％；反对1、199、900股，占出席会议的中小股东持有的41.650股％；弃权2.600股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0903％。

3、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行a股条件的议案》；

投票结果：同意125、412、350股，占出席会议所有股东持股份的98.7591％；反对1.575,766股，占所有出席会议的股东持有的1.2409股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意1、304、111股，占出席会议的45.2836股份％；反对1、575、766股，占出席会议的中小股东持有的54.7164股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、《关于公司2023年向特定对象发行a股方案的议案》审议通过；

4.1 审议通过“发行股票的类型和面值”

投票结果：同意125、412、350股，占出席会议所有股东持股份的98.7591％；反对1、575、766股，占出席会议所有股东持有的1.2409股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意1、304、111股，占出席会议的45.2836股份％；反对1、575、766股，占出席会议的中小股东持有的54.7164股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％

4.02 审议通过“发行方式和发行时间”

4.03 审议通过“发行对象和认购方式”

4.04 审议通过“定价基准日、发行价格及定价原则”

4.05 审议通过“发行数”

4.06 审议通过“限售期”

投票结果：同意125、469、116股，占出席会议所有股东持有的98.8038股份％；反对1.519.000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1962％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意1、360、877股，占出席会议的中小股东持有的47.2547股份％；反对1.519.000股，占出席会议的中小股东持有的52.7453股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4.07 审议通过“募集资金总额及用途”

投票结果：同意125、470、416股，占出席会议所有股东持有的98.8048股份％；反对1.517、700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1952％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意1、362、177股，占出席会议的47.298股％；反对1、517、700股，占出席会议的中小股东持有的52.7002股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4.08 审议通过了“本次发行前滚动利润安排”

投票结果：同意125、822、816股，占出席会议所有股东持有的99.0824股份％；反对1、165、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9176％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意1、714、577股，占出席会议的中小股东持有的59.5365股份％；反对1,165,300股，占中小股东出席会议的40.4635股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4.09 审议通过“上市地”

投票结果：同意125，470,416股，占出席会议所有股东持有的98.8048股％；反对1.517、700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1952％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

4.10 审议通过“本发行决议有效期”

5、审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行a股股票计划的议案》；

6、《关于公司2023年向特定对象发行a股方案的论证分析报告》审议通过；

7、审议通过了《关于公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

投票结果：同意125、764、750股，占出席会议所有股东持有的99.0366股份％；反对1、223、366股，占出席会议所有股东持有的0.9634股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：同意1、656、511股，占出席会议的57.5202股份％；反对1、223、366股，占出席会议的中小股东持有的42.4798股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过了《关于要求股东大会授权董事会和董事会授权人员办理2023年向特定对象发行a股相关事宜的议案》

10、审议通过《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人承诺向特定对象发行a股稀释即期回报的议案》

11、审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案》

投票结果：同意126,406,716股，占所有出席会议的股东的99.54222股份％；反对578、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.458％；弃权2.600股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

中小股东总投票：同意298477股，占出席会议的中小股东持有的79.8116股％；反对578、800股，占出席会议的中小股东持有的20.0981％；弃权2.600股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0903％。

12、《关于修订的审议通过＜公司章程＞的议案》

投票结果：同意125、117、205股，占出席会议所有股东持有的98.5267股份％；反对1、868、311股，占出席会议所有股东持有的1.4712股份％；弃权2.600股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

中小股东总表决:同意占出席会议的中小股东持有的35.0350股份1008股和966股％；反对1、868、311股，占出席会议的中小股东所持股份64.8747％；弃权2.600股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0903％。

13、审议通过了《关于修订的》＜股东大会议事规则＞的议案》

14、审议通过了《关于修订的》＜董事会议事规则＞的议案》

15、审议通过了《关于修订的》＜监事会议事规则＞的议案》

16、《关于修订的审议通过＜独立董事制度＞的议案》

17、审议通过了《关于修订的》＜对外担保管理制度＞的议案》

投票结果：同意125、117、205股，占出席会议所有股东持有的98.5267股份％；反对1.868,311股，占所有出席会议的股东持有的1.4712股％；弃权2.600股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

18、审议通过了《关于修订的》＜关联交易管理制度＞的议案》

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见，认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网上投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

深圳雄涛电力科技有限公司董事会

2023年8月16日

责编：诗婷婷

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