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2024年11月24日 星期日
上海百联集团有限公司关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权及相关交易的补充公告
股票简称：百联股份 百联B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2023-027
上海百联集团有限公司
收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权
补充公告暨关联交易补充
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月15日，上海百联集团有限公司(以下简称“百联股份”或“公司”)披露了《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权及相关交易的公告》(临2023-026)，公司控股子公司上海百联商业品牌投资有限公司(以下简称“百联商业品牌”)拟出资7。116.07 上海百联时尚品牌管理有限公司(以下简称“商业投资集团”)持有的上海百联时尚品牌管理有限公司(以下简称“百联时尚” the bálancing 买方店)81%的股权，交易完成后，百联商业品牌将成为百联时尚的全资股东。为方便投资者进一步了解本次交易，现补充公告如下：
一、买手店的经营状况
(一)经营情况概述
目前the bálancing有三家既存店：徐汇东方店、太古汇旗舰店、港汇恒隆店。经过几年的孵化、培育和发展，the bálancing已进入稳步发展阶段，积累了丰富的品牌资源。近年来，the báLancing增加了更多具有消费影响力的国外知名产品和国内外设计师品牌，吸引了稳定的消费群体。客户购买力数据逐年提高，在社交媒体平台上积累了较高的声音。
(二)百联时尚两年又一期财务数据:
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注：上述数据由会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
(3)买家店未来战略
在发展方向上， the báLancing保持谨慎扩张的原则，在拥有合适门店的前提下，稳步发展，避免快速扩张带来的巨额成本投资和不确定性风险。通过有序扩张，我们可以增加议价空间和商品周转空间，同时增加规模，从而更有效地分摊成本；
在开店面积上，the bá未来，lancing将专注于中型商店。一方面可以有效控制租金、装修投资等成本；另一方面，中型商店的品牌矩阵有更大的灵活调整空间；
在选址要求方面，以年轻时尚业态为主的国内一、二线城市以时尚度和消费能力较高为主的商场。
二、本次收购对公司的影响
1、从战略布局的角度来看，本次股权收购对于建设百联股份自营体系能力、升级现有百货公司业态和零售业态具有战略意义，进一步加强业务协调。
2、从增长周期来看，经过五年的孵化、培育和发展，买家店积累了丰富的品牌资源，吸引了稳定的消费群体，在行业内获得了良好的声誉。目前已进入稳定发展阶段，可及时纳入上市公司。
3、从业务发展的角度来看，未来2-3年将是买家店市场发展的窗口期，百联买家店将继续布局，提高市场竞争力。
通过百联商业品牌的股权收购，有利于理顺百联时尚的股权关系和管理关系，创造公司的核心差异化竞争力。同时，根据买方商店未来的业务发展计划，将在公司下属的购物中心开设专卖店。通过实施股权收购，买方商店可以避免在未来的扩张业务中产生更多的相关交易。
三、股权收购价格的公平性
(一)定价依据
本次股权转让以上海立信资产评估有限公司评估报告的评估价值为基准。经双方协商，百联时尚81%股权的转让价格约为716.07万元（以评估报告为准）。
(二)评估情况
本评估方法为资产基础法和收益法。
经收益法评估，2023年5月31日百联时尚净资产账面值为7000元，295.73万元，评估值为9200.00万元，增值1904.27万元，增值率为26.10%。
经资产基础法评估，2023年5月31日百联时尚净资产账面值为7000元，295.73万元，评估值为8000元，785.27万元，增值1489.54万元，增值率20.42%。其中:无形资产评估增值1230.00万元，主要是商标和作品的作权评估增值，包括13个商标和1个作品的作权。账面价值93.67万元，评估价值1323.67万元，增值1230万元。
资产基础法的评估结果可以客观合理地反映被评估单位股东的全部权益价值，因此股权收购采用资产基础法作为评估结论。
综上所述，百联时尚81%的股权是基于行业前景和公司未来的战略发展。收购价格以评估价值为基础，经双方协议确定，遵循公平公正的市场价格原则。本次股权收购促进了公司的经营和发展。
特此公告。
上海百联集团有限公司董事会
2023年8月16日
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