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2024年11月24日 星期日
2023年广西华锡有色金属有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-059
广西华锡有色金属有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年8月14日
（2）股东大会地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华西大厦24楼第二会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长蔡勇先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事胡明振先生、郭妙修先生、李鹏先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事何典治先生、周克先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙国权先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:修订《广西华锡有色金属有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《广西华锡有色金属有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：修订《广西华锡有色金属有限公司董事会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《广西华锡有色金属有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《广西华锡有色金属有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《广西华锡有色金属有限公司投资管理制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年新增综合授信额度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于调整2023年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会共表决了8项议案，说明如下：议案1、2、3、4.出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过了特别决议和议案；议案5、6、7、8.出席会议的股东(包括股东代理人)持有表决权的一半以上通过了普通决议和议案；其中，广西华西集团股份有限公司、南宁化工集团股份有限公司回避投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁定君、秦锦
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西华西有色金属有限公司董事会
2023-08-15
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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