广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式向宁波利维能储能系统有限公司（以下简称“宁波利维能”）购买其持有的安徽利维能动力电池有限公司（以下简称“安徽利维能”）不低于51%且不高于76.92%股权（以下简称“本次交易”），具体收购比例待进一步论证和协商。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司股东林道藩于2023年6月11日与宁波利维能签署了《股份转让协议》，林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份（占上市公司股本总额的21.10%）通过协议转让的方式转让给宁波利维能，上述股份转让完成后，宁波利维能将成为上市公司持股5%以上的股东。因此，本次交易构成关联交易。

就本次重组事项，公司于2023年6月12日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告》（2023临-023）、《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（2023临-024），于2023年7月12日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2023临-030），具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

二、本次交易的进展情况

自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告披露日，公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作，公司将根据进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。

三、风险提示

本次重组尚处于筹划阶段，最终交易方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和协商，并履行必要的审议、决策程序后方能确定。交易能否顺利实施存在一定不确定性，有关信息请以公司披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023年8月12日

责编：诗婷婷

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