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2024年11月24日 星期日
阿特斯阳光电力集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-015
阿特斯阳光电力集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月10日
（2）股东大会地点：江苏省苏州市高新区枫桥街鹿山路 348 阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长曲晓华（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和投票程序符合《公司法》、《证券法》和《阿特斯阳光电力集团有限公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许晓明先生出席了会议，高级管理人员张含冰（Han Bing Zhang）这位女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程、办理相应工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修改《阿特斯阳光电力集团董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：光伏产业链扩建及配套项目投资建设议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
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(三)关于议案表决的相关说明
1. 特别决议：
本次会议审议的议案3、议案4、提案5是一项特别决议，超过三分之二的股东和股东代理人持有有效表决权。
2. 对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案1、议案2、提案5对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：君和律师事务所上海分公司
律师：赵丹妮律师，江雨达律师
2、律师见证结论：
综上所述，本所律师认为公司 2023 第二次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
阿特斯阳光电力集团有限公司董事会
2023年8月11日
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