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2024年11月24日 星期日
西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－055
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于2023年8月2日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年8月7日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于注销子公司的议案》
公司拟注销西子运达（海南）清洁能源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2023年8月9日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销子公司的公告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－056
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销子公司西子运达（海南）清洁能源科技有限公司（以下简称“西子运达”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次注销子公司的基本情况
公司名称：西子运达（海南）清洁能源科技有限公司
统一社会信用代码：91460000MABP4E3W0U
法定代表人：吴如峰
注册资本：1000万元
住所：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道3号互联网金融大厦B座27层2702-129号
企业性质：其他有限责任公司
主要办公地点：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道3号互联网金融大厦B座27层2702-129号
成立日期：2022年5月26日
营业期限：长期
经营范围：许可项目:货物进出口;发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:风力发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;发电机及发电机组制造;海洋能发电机组制造;风力发电机组及零部件销售;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;电气设备修理;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;海上风力发电机组销售;电子产品销售;信息技术咨询服务;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;消防器材销售;广播影视设备销售;电线、电缆经营;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;工程管理服务;储能技术服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一年又一期主要财务数据：
截至 2022 年 12 月 31 日，西子运达资产总额为 806,144.33 元，负债总额为984,532.16元，净资产为-178,387.83元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润 -178,387.83元（经审计）。
截至 2023 年 6 月 30 日，西子运达资产总额为 371,239.05 元，负债总额为 928,008.81元，净资产为-556,769.76 元。2023 年上半年度实现营业收入 0 元，净利润-378,381.93元（未经审计）。
主要股东：西子清洁能源装备制造股份有限公司，占股比为51% ；浙江运达风电股份有限公司，占股比为49%。
西子运达（海南）清洁能源科技有限公司不是失信被执行人。
二、本次注销子公司的原因
鉴于西子运达自2022年起未开展实际性经营业务，综合考虑公司整体战略发展规划，为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定清算并注销该子公司。
三、本次注销子公司对公司的影响
本次注销完成后，西子运达不再纳入公司合并报表范围。公司注销全资子公 司西子运达不会对整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
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