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2024年11月24日 星期日
2023年宁波美诺华药业有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-073
转债代码：113618 转债简称:美诺转债
2023年宁波美诺华药业有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年8月7日
(二)股东大会地点:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室。
(三)出席会议的普通股股东及其优先股股东恢复表决权及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事会秘书应由高峰先生主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务负责人应高峰先生、公司高级管理人员徐健先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称:《公司2023年向特定对象发行股票方案议案》(逐项审议)
2.01议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象：
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称:认购方式:
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：限售期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行前滚动存款利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：向特定对象发出决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2023 利用可行性分析报告向特定对象发行股票募集资金的年度议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司前次募集资金使用专项报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司与特定对象签订有效条件的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司向特定对象发行涉及关联交易的股票的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2023年向特定对象发行股票稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:《关于未来三年宁波美诺华药业有限公司股东回报计划(2023-2025年)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的第112项议案为特别决议，出席会议的股东（股东代理人）三分之二以上同意表决。
2、第一次会议审议、2、3、4、5、7、8、9、宁波美诺华控股集团有限公司、姚成志已回避表决。
3、股东大会审议的议案全部通过。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：姚培琪、李宜谦
(二)律师见证结论:
本所认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
宁波美诺华药业有限公司
董事会
2023年8月8日
● 网上公告文件
上海广发律师事务所关于宁波美诺华药业有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
● 报备文件
2023年，宁波美诺华药业有限公司首次临时股东大会决议。
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