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2024年11月24日 星期日
2023年赛轮集团股份有限公司首次临时股东大会决议公告
证券代码：601058 证券简称:赛轮胎 公告编号：2023-074
债券代码：113063 债券简称:赛轮转债
赛轮集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月4日
(二)股东大会地点:青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长刘燕华女士主持。会议将现场投票与在线投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张健先生、独立董事徐春华女士、董华女士、鲍在山先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司总裁和部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的第一项、第二项、第三项议案属于相关事项，参与公司2023年员工持股计划的公司股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：山东国耀琴岛（青岛）律师事务所
律师：李茹，徐述
2、律师见证结论：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
赛轮集团有限公司董事会
2023年8月5日
● 网上公告文件
山东国耀琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见
● 报备文件
2023年第一次临时股东大会决议
证券代码：601058 证券简称:赛轮胎 公告号：2023-075
债券代码：113063 债券简称:赛轮转债
赛轮集团有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2023年8月4日，赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时股东大会，审议通过〈2023年员工持股计划(草案)〉《关于公司的议案》及其摘要〈2023年员工持股计划管理办法〉《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划的议案》。
为确保公司2023年员工持股计划的有效推进，公司于2023年8月4日下午在公司会议室举行了2023年员工持股计划第一次持股会议，现场加通信。2023年8月4日，会议通知全体持有人通过电话、电子邮件等方式送达。本次会议应出席持有人59人，实际出席持有人59人，代表公司2023年员工持股计划59、900、050份，占公司2023年员工持股计划总数 100%。
会议由公司董事、副总裁、董事会秘书李吉庆先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《2023年员工持股计划管理办法》的有关法律、法规、规范性文件和有关规定。
二、持有人会议审议情况
与会持有人逐项审议后，通过了以下议案：
1、《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保护持有人的合法权益，根据《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，成立了2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常管理和监督机构。管理委员会负责2023年员工持股计划持有人会议，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，管理委员会主任1名。
投票结果：同意599000050份，占出席会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。投票通过了。
2、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举淳于贤鹏先生、杜伟峰先生、李惠勤女士为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与公司2023年员工持股计划的任期一致，延长的任期相应延长。
上述管理委员会委员与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。
投票结果：同意599000050份，占出席会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。投票通过了。
同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举淳于贤鹏先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划的任期一致，任期相应延长。
3、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划有关事宜的议案》
为确保2023年员工持股计划的合法高效完成，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会处理与员工持股计划有关的事项，包括但不限于以下事项：
(一)负责召开持有人会议，执行持有人会议决议；
(2)代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
(三)代表全体持有人行使持股计划持有的股东权利；
(四)负责决定是否聘请相关专业机构为持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务；
(5)负责与专业机构的对接(如有)；
(6)代表员工持股计划签订相关协议和合同；
(7)处置持有人权益；
(八)决定股权计划弃买股份、被收回股份或者权益的归属；
(9)管理员工持股计划的利益分配，当员工持股计划锁定期届满时，决定出售和分配目标股票等相关事项；
(10)员工持股计划份额登记和继承登记；
(11)负责员工持股计划的减持安排；
(12)持有人会议授权的其他职责。
本授权自2023年员工持股计划首次会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意599000050份，占出席会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席会议的持有人总份额的0%。投票通过了。
特此公告。
赛轮集团有限公司董事会
2023年8月5日
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