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2024年11月23日 星期六
2023年湖南方盛制药有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603998 简称证券:方盛制药 公告编号：2023-065
湖南方盛制药有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月1日
(二)股东大会召开地点:公司新厂办公楼一楼会议室(一)(长沙国家高新技术产业开发区嘉运路299号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
是的。股东大会由公司董事会召开。董事长周晓莉女士因公出差未出席会议。经过半数以上董事的选举，由董事陈波先生主持；股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席2人。独立董事刘、杜守颖女士、袁雄女士、董事周晓丽女士因公出差未出席会议，均已办理请假手续；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何仕先生出席了会议。总经理周晓丽女士因公出差未出席会议，已办理请假手续。其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上通过了上述议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所
律师:张颖琪、刘子佳
2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定；2023年第二次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；2023年第二次临时股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药有限公司董事会
2023年8月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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