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2024年11月23日 星期六
天津百利特精电气有限公司董事会第八届十六次会议决议公告
股票简称:百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-025
天津百利特精电气有限公司
八届十六届董事会会议决议公告
特别提示
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年7月31日中午，天津百利特精电气有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届十六次会议12次:2023年7月26日，董事长杨川先生在公司现场与视频相结合举行会议通知。会议应出席6名董事，实际出席5名。董事徐健先生因私人缺席，公司监事和高级管理人员出席会议。会议由公司董事长杨川先生主持。
会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会董事讨论后，会议决议如下：
审议通过了《关于聘请公司总会计师(财务负责人)和解聘财务总监的议案》
由于工作调整，李军女士不再担任财务总监、副总经理。李军女士在任期间，勤勉尽责，履行职责，忠实履行财务总监、副总经理的职责和义务，对公司的标准化经营和可持续发展发挥了积极作用。公司和董事会衷心感谢李军女士在任职期间对公司发展的贡献！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及相关规范性文件的规定，经有关人员资格审查后，决定聘请杨云霄先生为公司总会计师（财务负责人），任期与董事会任期一致。
杨云霄，男，45岁，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任天津天发重型水电设备制造有限公司财务部副科长、科长、副部长、湖北天发药业有限公司财务总监、天津泰康投资有限公司总会计师、财务总监、财务总监、董事。
同意五票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气有限公司董事会
二〇二三年八月二日
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