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2024年11月23日 星期六
江苏中信博新能源科技有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-032
2023年江苏中信博新能源科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月26日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长蔡浩先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，现场出席通讯7人；
2、公司在职监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
董事会秘书刘义君先生出席了会议，公司相关高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司注册资本变更的修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、该议案是一项特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上的批准。
2、该议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师:肖青青、赵珍齐
2、律师见证结论：
通过见证，律师认为股东大会的召集、召开和表决符合要求
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，出席会议的人员和召集人员合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技有限公司董事会
2023年7月27日
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