安徽楚江科技新材料有限公司(以下简称“公司”)、2023年7月19日，“本公司”或“楚江新材料”收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，了解到楚江集团发行的可交换公司债券持有人将部分债券转换为公司股份，楚江集团持有的公司股份相应减少，同时，由于公司可转换债券的转换，公司股本增加，楚江集团被动减持稀释公司股份，股权变动比例超过1%。具体情况如下:

1、控股股东非公开发行可交换公司债券及本次换股的基本情况

1、控股股东可以交换公司债券的基本情况

楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)，目标股为公司a股，简称“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元，债券期为3年，换股期为2021年2月19日至2023年8月17日。详见《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告号:2020-108)，分别于2020年8月20日和2021年2月9日披露。、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告》(公告号:2021-023)。

2、控股股东可以交换公司债券本次换股的情况

公司于2023年7月19日收到楚江集团通知，可交换公司债券持有人于2023年7月14日至2023年7月18日实施换股，换股价格为7.12元/股，换股数量为23、174、157股。股权变动后，楚江集团持有的股份数量从431、739、560股减少到408、565、403股，持股比例从32.37%减少到30.61%，股权变动比例为1.76%。

注:公司发行的可转换公司债券自2020年12月10日起转股，公司总股本根据持有人转股情况发生相应变化。截至2023年7月18日，公司总股本已从1、333、667、825股改为1、334、533、577股。因此，楚江集团股权变动前的持股比例按公司总股本1、333、67、825股计算，股权变动后的持股比例按公司总股本1、334、533、577股计算。

二、可交换公司债券换股后控股股东股份变动情况

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三、其他相关说明

股权变更不会导致公司控制权的变更，也不会影响公司的治理结构和可持续经营。

截至本公告日，楚江集团可交换公司债券仍处于换股期，尚未完全实施。公司将继续关注可交换公司债券的换股情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料有限公司董事会

二〇二三年七月二十日

责编：诗婷婷

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