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2024年11月25日 星期一
杭州解百集团有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-026
杭州解百集团有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●会议应出席9名董事，实际出席9名董事。
●董事会议案全部通过，无反对票、弃权票。
2023年7月25日，杭州解百集团有限公司(以下简称“公司”)在杭州环城北路208号坤和中心37楼会议室召开第十一届董事会第二次会议。会议通知于2023年7月12日通讯送达董事，会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长毕铃主持，公司监事和高级管理人员出席。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决后，决议如下：
一、审议通过公司《关于聘请总会计师、财务负责人的议案》。
沈霞芬被任命为公司总会计师兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至2026年5月25日。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，投票通过。
特此公告。
杭州解百集团有限公司董事会
二○二三年七月二十五日
附：简历
沈霞芬，女，40岁，研究生，高级会计师。曾任天健会计师事务所经理、杭州贸易旅游集团有限公司财务管理部副部长、杭州贸易旅游集团有限公司（杭州运河综合保护开发建设集团有限公司）财务管理部副部长。现任杭州西百集团有限公司总会计师兼财务总监。
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