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2024年11月22日 星期五
鸿博股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示公告
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-080
鸿博有限公司
2023年第二次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月29日，鸿博股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决定于2023年7月19日下午14日召开:2023年第二次临时股东大会将于30日召开。会议通知于2023年6月30日在《证券时报》和巨潮信息网上发布。股东大会将现场投票与网上投票相结合。根据有关规定，股东大会有关事项现提示如下：
1.会议的基本情况
(一)会议次数:2023年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:鸿博股份有限公司董事会。
（3）会议的合法性和合规性：公司董事会认为会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开时间:
2023年7月19日(周三)下午14日召开现场会议：30
网上投票时间：2023年7月19日。其中：
1、2023年7月19日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、2023年7月19日，深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：：15至2023年7月19日15：00期间的任何时间。
（5）会议方式：现场投票与网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式，投票结果以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日:本次会议股权登记日为2023年7月13日(周四)。
(7)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 在股权登记日下午收盘时，在结算公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板见附件2）。
2.董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的见证律师。
(8)会议地点:鸿博梅岭观海B座21层会议室，福建省福州市仓山区南江滨西大道26号
二、会议审议事项
■
注：股东大会设立总议案，股东对总议案进行表决，对除累计投票外的其他议案进行统一表决。
1、议案1已经公司第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议审议通过。详见《证券时报》第六届董事会2023年第一次临时会议决议公告》等重大事项公告。
2、提案一是特别提案，需经出席会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权的2/3以上批准。
3、公司将按照有关规定对中小投资者单独计票，并及时公开披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。
三、会议登记事项
(一)登记时间:2023年7月14日(周五)9:30-11:30、14:30-16:30。
(2)注册地点:鸿博梅岭观海B座21层鸿博股份有限公司，福建省福州市仓山区南江滨西大道26号 证券部
(三)登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭身份证、证券账户卡登记；委托代理人出席的，凭身份证、授权委托书、证券账户卡登记。
2、法定股东法定代表人出席的，应当持身份证、法定代表人身份证或者授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、登记证券账户卡。
3、异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件，不接受电话登记。
4、其他事项：
(1)出席会议的人应自行承担住宿费和交通费。
(2)联系人:王彬彬: 游清泉
(3)联系电话:(0591) 88070028；传真： (0591) 88074777
(4)邮政编码:350002
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会2023年第一次临时会议决议。
2.2023年第六届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二三年七月十七日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股投票代码及投票简称：投票代码为“36229”，投票简称“鸿博投票”。
2.填写表决意见或选举票数。
填写表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样意见。
股东对总提案和具体提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。如果股东首先对具体提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果首先对总提案进行表决，然后对具体提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年7月19日的交易时间，即9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
1.2023年7月19日上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年7月19日下午3月15日结束：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二： 鸿博有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书(格式)
鸿博有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席鸿博股份有限公司2023年第二次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的事项进行投票，并代表股东大会签署相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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特别说明事项：
1、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。委托人未对审议事项的表决意见作出具体指示或者对同一审议事项有两个或两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。
2、授权委托书可以上述格式自行制作；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
客户单位名称或姓名(签字盖章)： 客户证券账户卡号：
客户身份证号： 客户持有的数量和性质：
受托人(签字)： 受托人身份证号：
签署日期： 年 月 日
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