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2024年11月22日 星期五
保利发展控股集团有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-061
保利发展控股集团有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月17日
（2）股东大会地点：广州市海珠区悦江中路832号保利发展广场会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开。公司董事、总经理周东丽先生主持了会议，并结合现场投票和网上投票进行了召开和表决。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，其中周东利先生出席会议，陈关中先生、余晓东先生、陈玉文先生、李飞先生、戴德明先生、张静忠先生视频出席会议，刘平先生、胡在新先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，其中李红亮先生现场出席会议，龚健先生视频出席会议，孔俊峰先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于注册发行100亿元中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙萌、赵津
2、律师见证结论：
本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年保利发展控股集团有限公司第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团有限公司
2023年7月18日
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