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2025年04月07日 星期一
2023年天津海泰科技发展有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-019
天津海泰科技发展有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月24日
（2）股东大会地点：天津海泰科技发展有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，
会议由董事长刘超先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》的规定
以及公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李宏亮先生出席了会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
关联股东名称：天津海泰控股集团有限公司、天津华苑房地产有限公司
关联关系：控股股东及其一致行动人
表决权股份数量：156、938、768 股、31,730,164 股
回避表决：回避
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京东卫（天津）律师事务所
律师：张丹、赵洪伟
2、律师见证结论：
召集和召开股东大会的程序、出席会议人员的资格、会议的投票方式和
所有程序均符合《公司法》、《证券法》、法律、法规、规范性文件，如《股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定，股东大会表决的结果合法有效。
特此公告。
天津海泰科技发展有限公司董事会
2023年7月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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