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2025年06月05日 星期四
股东大会临时决议公告
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-024
浙江钱江生物化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议主要事项：
● 本次会议无否决事项
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(三)出席会议的股东及股份情况：
■
(四)会议召集和表决方式：
本次股东大会由公司董事会负责召集，现场会议由董事长孙玉超先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。整个会议流程符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)公司主要人员出席情况：
1、9名现任董事全部出席；
2、3名现任监事全部出席；
3、董事会秘书陆萍燕女士及公司其他高级管理人员也列席了本次股东大会。
二、议案审议结果
(一)累积投票制表决情况：
1、关于独立董事选举的议案
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(二)特别关注事项：
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(三)议案通过情况说明：
1、本次审议的所有议案均以普通决议方式通过，获得出席会议股东所持有效表决权的过半数同意；
2、对中小投资者（持股5%以下）的单独计票结果显示，其支持比例符合相关要求。
三、法律见证情况
1、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所提供法律服务，见证律师为沈璐、许士元；
2、法律意见：
本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决方式及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025年5月27日
● 上网公告附件
经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书
● 备查文件
股东大会决议（已由全体与会董事和记录人签名，并加盖公司董事会印章）
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