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2025年06月07日 星期六
宁波建工2024年股东大会决议公告
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-039
宁波建工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决议案情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议时间：2025年5月20日
(二)会议地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室
(三)出席会议的股东及股份情况：
■
(四)表决方式和会议主持情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对所有议案进行了逐项审议和独立表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。大会由公司董事长周孝棠先生主持。
(五)董事、监事及高级管理人员出席情况
1. 公司在任董事共9人，全部出席了会议；
2. 公司在任监事共5人，全部出席了会议；
3. 出席本次股东大会的还有董事会秘书、副总经理李长春先生以及财务总监吴植勇先生。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：2024年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：关于2025年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7. 议案名称：2024年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)特别决议议案
无
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市通力律师事务所指派的律师全程见证。见证律师认为，会议召集程序符合法律及公司章程规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序合规，会议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2025年5月21日
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