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2025年04月17日 星期四
广东佳隆食品2025年临时股东大会决议
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-014
广东佳隆食品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有新增、修订或否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2025年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2025年4月8日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司三层会议室如期举行。网络投票时间为2025年4月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为9:15至15:00。
2. 本次股东大会由公司第八届董事会组织召开，董事长林平涛主持会议。公司董事、监事及高级管理人员均出席或列席了会议，广东信达律师事务所指派律师全程见证并出具了法律意见书。
3. 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及代理人共计303人，代表有表决权股份总数为253,261,269股，占公司总股份的27.0687%。其中，现场出席的股东及代理人为3人，代表有表决权股份234,941,816股，占总股份的25.1107%；网络投票的股东及代理人为300人，代表有表决权股份18,319,453股，占总股份的1.9580%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案。具体表决结果如下：
- 表决方式：记名投票表决
- 有效表决票数总计：253,261,269股
三、律师见证意见
广东信达律师事务所指派的律师全程见证了本次股东大会，并发表法律意见如下：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效，会议表决程序合法合规，会议决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1. 广东佳隆食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
2. 广东信达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
二〇二五年四月八日
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