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2025年04月13日 星期日
文一三佳科技2025年第二次临时股东大会决议
股票代码：600520 公司简称：文一科技 公告编号：2025-015
文一三佳科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述，并承担相应的法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2025年3月19日
(二)股东大会召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三)出席会议的股东情况：
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(四)会议表决方式和主持人
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长裴晓辉先生主持。
(五)董事、监事和高级管理人员出席情况
1. 董事：应到9人，实到4人。李中亚先生等5位董事因公未能出席；
2. 监事：应到5人，实到1人。监事会主席胡建军先生等4位监事因公缺席；
3. 董事会秘书夏军先生出席会议；高管谢红友先生列席。
二、议案审议结果
(一)非累积投票提案
1. 议案名称：《关于变更公司全称的议案》
表决结果：通过
2. 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得出席股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意。
(二)中小投资者表决情况
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三、法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊律师和方娟律师全程见证。经核查，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
2025年3月20日
● 相关附件
1. 《公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》
2. 《公司2025年第二次临时股东大会决议》
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