常州江丰电子原材料有限责任公司2025年第一次临时股东会决定公示

证券代码：300666 股票简称：江丰电子 公示序号：2025-017

常州江丰电子原材料有限责任公司

2025年第一次临时股东会决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东大会没有看到否定提案的情况；

2、此次股东大会无提升、变动提案的情况；

3、此次股东大会没有涉及变动过去股东大会已经通过的决议的情况。

一、召开和参加状况

1、常州江丰电子原材料有限责任公司（下称“企业”）2025年第一次临时股东会通告于2025年2月18日以公示的方式传出。公司在2025年2月28日公布了《关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当天巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公示。

2、召开方法：此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的举办。

3、召开时长

（1）现场会议举办时长：2025年3月5日（星期三）在下午14:50

（2）网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2025年3月5日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2025年3月5日早上9:15至中午15:00。

4、现场会议地址：浙江省余姚市开发区名邦高新科技工业区安坡路，常州江丰电子原材料有限责任公司会议厅。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持：董事钱红兵老先生

7、公司股东参加状况：

出席本次股东大会现场会议或参加网上投票股东及股东委托意味着361人，意味着股权100,837,637股，占公司总有投票权股权总量的38.1501%。

在其中：进行现场投票的公司股东12人，意味着股权86,719,000股，占公司总有投票权股权总量的32.8085%；根据网上投票股东349人，意味着股权14,118,637股，占公司总有投票权股权总量的5.3415%。

出席本次股东大会现场会议或参加网上投票的中小投资者及股东委托意味着358人，意味着股权33,055,738股，占公司总有投票权股权总量的12.5060%。在其中：进行现场投票的中小投资者9人，意味着股权18,937,101股，占公司总有投票权股权总量的7.1645%；利用网上投票的中小投资者349人，意味着股权14,118,637股，占公司总有投票权股权总量的5.3415%。

8、公司部分执行董事、公司监事和董事长助理出席了本次会议，公司高级管理人员等行业人士出席了大会，律师对此次股东大会进行了现场印证。大会的集结、举办与决议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、提案决议表决状况

出席本次股东大会股东及股东委托意味着进行现场投票和网上投票相结合的，建立如下所示决定：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案》

决议状况：允许100,695,019股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.8586%；抵制88,418股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0877%；放弃54,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃1,000股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0537%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许32,913,120股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.5686%；抵制88,418股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2675%；放弃54,200股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃1,000股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1640%。

本议案为普通决议事宜，早已参加股东大会有表决权的股东及公司股东委托意味着持有投票权数量二分之一之上允许根据。

2、审议通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

决议状况：允许100,759,119股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9221%；抵制50,118股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0497%；放弃28,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃700股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0282%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许32,977,220股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.7625%；抵制50,118股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.1516%；放弃28,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃700股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0859%。

本议案为特别决议事宜，早已参加股东大会有表决权的公司股东及股东委托意味着持有投票权数量三分之二以上允许根据。

3、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关系公司股东姚力军老先生、宁波江阁实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）、宁波市宏德实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）、宁波市德国拜耳克管理咨询有限公司、张辉阳老先生、上海市智鼎博能投资合伙企业（有限合伙企业）、上海市智兴博辉投资合伙企业（有限合伙企业）已回避表决。

决议状况：允许14,033,145股，占参加此次股东大会合理投票权股权总量的98.9011%；抵制95,518股，占参加此次股东大会合理投票权股权总量的0.6732%；放弃60,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃900股），占参加此次股东大会合理投票权股权总量的0.4257%。

在其中，中小投资者的表决状况为：允许14,033,145股，占参加此次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.9011%；抵制95,518股，占参加此次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.6732%；放弃60,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃900股），占参加此次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.4257%。

本议案为普通决议事宜，早已参加股东大会有表决权的股东及公司股东委托意味着持有投票权数量二分之一之上允许根据。

三、侓师开具的法律意见

国浩律师（上海市）公司委任律师对此次股东大会展开了印证并提交法律服务合同觉得：公司本次股东大会的集结、举办程序及决议程序符合《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和公司章程的相关规定；出席会议的人员和此次股东大会的召集人具有合法、高效的资质；此次股东大会的表决结果真正、合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、企业2025年第一次临时股东会决定；

2、国浩律师（上海市）公司有关宁波市江丰电子原材料有限责任公司2025年第一次临时股东会之法律服务合同。

特此公告。

常州江丰电子原材料有限责任公司股东会

2025年3月5日

证券代码：300666 股票简称：江丰电子 公示序号：2025-018

常州江丰电子原材料有限责任公司

有关回购注销部份员工持股计划公司减资

暨通告债权人公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据宁波市江丰电子原材料有限责任公司（下称“企业”）《第二期股权激励计划》的有关规定，以及企业2022年第一次股东大会决议的授权，公司在2025年1月24日举办第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十三次大会，于2025年3月5日举办2025年第一次临时股东会，表决通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，由于企业第二期股权激励方案中1名激励对象审核批准已经从公司辞职，完全丧失参与公司第二期股权激励方案资格，依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《第二期股权激励计划》的相关规定，企业拟向上述情况1名激励对象并未解除限售的0.08亿港元约束性股票回购注销，具体内容详见公司在2025年1月24日发布到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2025-006）。

此次回购注销结束后，公司股权数量会由265,338,583股调整为265,320,683股，公司注册资金也随之由rmb265,338,583元调整为rmb265,320,683元（此次变化1.79亿港元包括了企业2023年度股东大会审议通过的0.25亿港元员工持股计划、2024年第二次临时股东会审议通过的1.46亿港元员工持股计划及其此次股东大会审议通过的0.08亿港元员工持股计划）。

截至本公告披露日，企业并未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述情况总计1.79亿港元限制性股票的回购注销办理手续，后续将会根据实际情况及时办理回购注销办理手续，实际工作进展以企业公告披露为标准。

公司本次回购注销部份员工持股计划将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律、法规规定，企业特此通知债务人，债务人始行公告之日起45日内，可以要求企业偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未能以上规定的期限内履行以上权益的，企业将根据法定条件继续执行此次回购注销和减少注册资本事项。债务人如要求其偿还债务或是提供相关贷款担保，应依据《公司法》等相关法律法规的相关规定，向领导提出书面申请规定，并附有有关证明材料。

特此公告。

常州江丰电子原材料有限责任公司股东会

2025年3月5日