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2025年04月07日 星期一
张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600794 股票简称：保税科技 公示序号：2025-008
张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月28日
(二)股东会举办地点：张家港保税区金港路石油化工买卖商务大厦2718会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总季忠明老先生组织。大会表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理列席会议；公司高级管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更回购股份主要用途并注销暨减少注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：关于企业应用自筹资金进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：有关受权分公司保税区商贸进行期现套利及远期结售汇业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议中的所有提案均一致通过，在其中提案1为特别决议议案，已经获得出席会议的公司股东所持有投票权股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南京市）公司
侓师：朱军辉、梁楷
2、律师见证结果建议：
贵司此次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；此次会议的提案、大会的表决程序合法合理；此次股东大会决议产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司股东会
2025年3月1日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600794 股票简称：保税科技 公示序号：临2025-009
张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司
有关销户回购股份减少注册资本
暨通告债权人公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、通告债权人缘由
张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2025年2月12日、2025年2月28日各自举行了第十届股东会第三次会议和2025年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，打算把复购专用型证劵账户中的12,000,000股股份主要用途由“用以实施股权激励方案”调整为“用以销户同时减少公司注册资金”，回购股份销户结束后，公司总股本会由1,212,152,157股减少为1,200,152,157股，注册资金会由1,212,152,157元减少为1,200,152,157元。
具体内容详见公司在2025年2月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告。
二、需债务人了解相关信息
因为本次回购股权销户可能导致公司总股本及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，企业特此通知债务人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到电话者自本公告公布的时候起45日内，均有权凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人如逾期不向领导申报债权，不会因此影响到债权实效性，有关负债（责任）会由结合公司原债务文档的承诺继续履行合同，此次销户将根据法定条件继续执行。
（一）债权申报所需资料
公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
（二）债权申报具体方式
债务人可采取现场、邮递、发传真等方式申请，债权申报具体方式如下所示：
1、申报日期：2025年3月1日起止45日内（当场招待时长：工作日内8:30-11:30；13:00至17:00）
2、债权申报备案地址：江苏张家港保税区金港路石油化工买卖商务大厦27楼
3、手机联系人：陆鑫涛
4、联系方式：0512-58327235
5、联系邮箱：luxt@zftc.net
6、别的：以送达方式申报，申请日以寄出去日为标准，请注明“申报债权”字眼。
张家港市保税科技（集团公司）有限责任公司股东会
2025年3月1日
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