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2025年04月07日 星期一
北汽福田汽车有限责任公司股东会决议公示
证券代码：600166 股票简称：福田 序号：临2025一010
北汽福田汽车有限责任公司股东会决议公示
董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
2025年2月17日，企业以电子邮箱和专职人员送达方式，向全体董事发出举办通信股东会工作的通知及《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》。此次会议以通讯表决的形式举办，应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名。大会的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
截止到2025年2月26日，共收到合理表决票11张。股东会以11票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。
具体内容详见同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
（二）《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》
董事会候选人/整治联合会召开工作会议，对该议案进行了认真审批，发布了同意意见。
截止到2025年2月26日，共收到合理表决票11张。股东会以11票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》。
决定如下所示：
（1）允许开设股东会可持续发展委员会；
（2）允许制订《可持续发展委员会议事规则》；
（3）允许竞选常瑞、武锡斌、叶盛基、李亚、黎韦清五名执行董事为可持续发展委员会委员会，在其中常瑞任可持续发展委员会负责人。
《北汽福田汽车股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》（2025年2月制订）同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
（三）《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》
董事会候选人/整治联合会召开工作会议，对该议案进行了认真审批，发布了同意意见。
截止到2025年2月26日，共收到合理表决票11张。股东会以11票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》。
决定如下所示：
打算把股东会“候选人/整治联合会”改名为“提名委员会”，《提名/治理委员会议事规则》改名为《提名委员会议事规则》，并相应修定该会议制度中协议条款。
《北汽福田汽车股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2025年2月修定）同一天刊登在上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北汽福田汽车有限责任公司
董 事 会
二〇二五年二月二十六日
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